信达地产股份有限公司第一百零五次
     （2024 年第四次临时）
        股东大会会议文件




         二〇二四年九月二日北京


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                     信达地产股份有限公司
    第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会
                               会议文件


                                  目录

公司第一百零五次（2024 年第四次临时）股东大会会议议程 ...........3

关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案 ................................6

关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案 ........................7




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 公司第一百零五次（2024 年第四次临时）
                   股东大会会议议程

会议方式：现场方式+网络投票

     现场会议开始时间：2024 年 9 月 2 日 14:30

     网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 2 日，

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层

会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：石爱民先生

主要议程：

    一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人

的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议

见证律师、列席会议的人员。

    二、议案审议

    （一）会议主持人安排相关人员宣读议案

    1.关于修订《信达地产股份有限公司章程》的议案

    2.关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案


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   （二）与会股东发言

   三、投票表决

   （一）现场出席股东或股东代理人表决

   （二）计票人、监票人统计表决票

   （三）宣布现场表决情况

   （四）合并统计现场投票和网络投票

   （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果

   四、会议主持人宣读股东大会决议。

   五、见证律师宣读法律意见书。

   六、出席会议董事、监事等签署会议相关文件，会议主持人宣

布股东大会结束。




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                     股东大会投票表决规则


    一、总则

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平
台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的

股东大会网络投票系统行使表决权。
    二、投票细则
    1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出

后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
    2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填
写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多
填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，
视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票
总数之内。
    3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
    4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表
决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
    5.本次股东大会《关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事
的议案》采用累积投票方式。
    6.股东参加网络投票的注意事项请详见 2024 年 8 月 16 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》）的临 2024-039 号公告。


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                                       信达地产股份有限公司第一百零五
                                           次（2024 年第四次临时）
                                             股东大会议案之一

                                           会议文件
关于修订《信达地产股份有限公司章程》的
                  议案

各位股东：

   根据公司业务需求，拟对《信达地产股份有限公司章程》内容进

行修订。具体内容请详见公司于2024年8月16日披露的《关于修订<

信达地产股份有限公司章程>的公告》及《信达地产股份有限公司章

程》全文。

   请各位股东予以审议。




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                                         信达地产股份有限公司第一百零五
                                             次（2024 年第四次临时）
                                               股东大会议案之二

                                             会议文件
 关于补选公司第十三届董事会部分非独立
                      董事的议案

各位股东：

    公司控股股东信达投资有限公司推荐邓立新先生、宗卫国先生

为公司第十三届董事会非独立董事候选人。以上股东推荐的拟任非

独立董事候选人任期与本届董事会任期一致，即自本次股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满止。

    公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进

行了审查，发表书面审核意见如下：经审阅上述候选人履历等材料，

未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定不得

担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁

入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专

业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

    截至目前，邓立新先生、宗卫国先生均未持有公司股份，与公

司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司


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的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监

会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任

董事的情形。

    请各位股东予以审议。



    附件：非独立董事候选人简历




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附件：

                  非独立董事候选人简历


邓立新先生 简历

    邓立新，男，汉族，1968 年 1 月出生，中共党员。西南财经大

学经济学硕士学位，高级经济师。邓立新先生先后在国有商业银行、

金融资产管理公司从事经营管理等工作。曾任中国信达资产管理股份

有限公司重庆市分公司、四川省分公司、山东省分公司党委书记及总

经理，幸福人寿保险股份有限公司重庆市分公司党委书记及总经理，

信达金融租赁有限公司党委书记等职。现任信达地产股份有限公司党

委书记、中国信达资产管理股份有限公司博士后管理办公室主任。



宗卫国先生 简历

    宗卫国，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员。东南大学土

木工程专业工学学士、长江商学院高级管理人员工商管理专业工商管

理硕士，工程师。宗卫国先生曾就职于青岛万科、万科集团、浙江万

科、宁波万科、万科南方区域公司、深圳万科等公司，历任青岛万科

营销总监、万科集团战略投资营销部运营总监、浙江万科副总经理、

宁波万科总经理、万科南方区域副总经理、深圳万科总经理等职务。

现任信达地产股份有限公司总经理，兼任华东区域公司董事长。




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