证券代码：600657           证券简称：信达地产             编号：临 2024-043 号




              第十三届董事会第九次（临时）
                    会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第

九次（临时）会议于 2024 年 9 月 2 日以现场形式召开。会议通知及

相关议案材料已于 2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件方式送达各位

董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司

4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地

产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

     公司董事经认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

     根据《公司章程》，同意推举董事邓立新先生担任公司第十三届

董事会董事长及公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满止。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     二、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员

的议案》


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     鉴于公司第十三届董事会成员有所变动，同意调整公司董事会部

分专门委员会组成人员。具体如下：

     （一）战略委员会（7 名）

     由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、穆红波

先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。

     （二）提名委员会（3 名）

     由董事霍文营先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事

霍文营先生任召集人。

     （三）薪酬与考核委员会（3 名）

     由董事仲为国先生、王扬女士、邓立新先生组成，公司独立董事

仲为国先生任召集人。

     公司第十三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满止。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。


                                  信达地产股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二四年九月三日




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附件

                     邓立新先生 简历


     邓立新，男，汉族，1968年1月出生，中共党员。西南财经大学

经济学硕士学位，高级经济师。邓立新先生先后在国有商业银行、金

融资产管理公司从事经营管理等工作。曾任中国信达资产管理股份有

限公司重庆市分公司、四川省分公司、山东省分公司党委书记及总经

理、幸福人寿保险股份有限公司重庆市分公司党委书记及总经理、信

达金融租赁有限公司党委书记等职。现任信达地产股份有限公司党委

书记、董事及中国信达资产管理股份有限公司博士后管理办公室主任。




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