证券代码：600657           证券简称：信达地产             编号：临 2024-048 号




            第十三届董事会第十一次（临时）
                  会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
十一次（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯形式召开。会议通
知及相关议案材料已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式送
达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。
公司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信
达地产股份有限公司章程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
     此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
     公司 2024 年第三季度报告全文请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理办法〉和〈内部
控制评价工作指引〉的议案》
     此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董
事会审议。
     同意对公司《内部审计管理办法》和《内部控制评价工作指引》

                                      1
证券代码：600657      证券简称：信达地产            编号：临 2024-048 号

进行修订。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                 信达地产股份有限公司
                                           董事会
                                 二〇二四年十月三十一日




                                 2