证券代码:600664          证券简称:哈药股份         编号:临 2024-011


                 哈药集团股份有限公司
             关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为完善哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职

责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的
权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司于
2024 年 4 月 10 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二
次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。全体董事和监事
对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
    一、投保董监高责任险方案

    1、投保人：哈药集团股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相
关人员（具体以保险合同为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币 10000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保费限额：不超过人民币 80 万元/年（具体以招标审批价格
为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上
述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜
（包括但不限于确定相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后
董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保

或者重新投保等相关事宜，授权有效期至公司第十届董事会、监事会
任期届满之日止。
    二、监事会意见

    监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治
理，加强风险管理，促进董事会、监事会及管理层充分行使权力、履
行职责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                  哈药集团股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月十一日