证券代码:600664                  证券简称:哈药股份                 编号:临 2024-027


                   哈药集团股份有限公司
         关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间
                     扩产项目建设的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      投资标的名称：哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目

      投资金额：预计投资总额为 770 万元，资金来源为自有资金。
      相关风险提示：本项目可能存在市场风险、保健食品生产许可现场核
查风险等方面的风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风
险。

     一、 投资概述
       公司子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称：“三精制药”）承
接公司口服液产品的制造，生产基地位于哈尔滨市香坊区哈平路 233 号。
根据公司规划，对三精制药三车间口服液（保健食品）生产线进行扩产改
造，在现有厂房设施基础上，通过利旧、增购生产设备等措施实现扩产。
本项目规划建设预计投资总额为 770 万元，资金来源为三精制药自有资
金。
       公司于 2024 年 6 月 4 日召开的第十届董事会第五次会议全票审议通
过了《关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议
案》。该项目预计投资总额为 770 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 0.16%，过去 12 个月公司累计进
行的投资项目总额 11,188.64 万元（含本次），占公司最近一期经审计归

                                         1/4
属于上市公司股东的净资产的 2.37%。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，本次三精制药口服液三车间扩产项目建设

无需提交股东大会审议。
    本次三精制药口服液三车间扩产项目建设不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

   二、 投资标的基本情况
   1. 项目基本情况
    项目名称：哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目
    建设地址：哈尔滨市香坊区哈平路 233 号

    建设原因：公司为满足市场需求，对三精制药口服液三车间进行扩产，
该项目的实施有利于提高公司口服液（保健食品）产品产量、降低生产成
本。
    建设方案：本项目计划利旧口服液洗、烘、灌联动线，增购灯检机、
贴标机、入托机、装箱码垛、上瓶输送线及裹包机等生产设备，项目完成
后预计达到提升生产效率，精益降本的目的。
    建设周期：4 个月。
   2. 项目投资估算
    本项目拟投入资金 770 万元，资金来源为三精制药自有资金，本项目
投资估算具体如下：
         项目            主要建设内容           投资估算（万元）
   建筑安装工程    工艺布局调整施工，设备安装          19
       设备购置          工艺设备购置                 751

    注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情
况进行适当调整。
   3. 项目经济效益分析
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      本项目建设周期为 4 个月，项目实施后，生产车间产能将得到大幅提
  升，进一步提升设备自动化程度，优化生产环境，确保产品及时供应。

      三、 项目实施主体的基本情况
企业名称         哈药集团三精制药有限公司   法定代表人   谢英新
注册资本         5,000万元                  成立日期     2015年3月13日
                                                         有限责任公司
                                                         （非自然人投资
企业信用代码     91230199301153895D         企业类型
                                                         或控股的法人独
                                                         资）
企业地址         哈尔滨经开区南岗集中区衡山路76号
                 药品生产；保健食品生产；旅游业务；劳务派遣服务。一般
                 项目：日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
经营范围         创业投资（限投资未上市企业）；货物进出口；技术进出口；
                 日用化学产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零
                 售；第二类医疗器械销售。
与上市公司关系   本公司全资子公司
                               财务状况
科目             2023年12月31日（经审计）    2024年3月31日（未经审计）
资产总额/万元    546,267.83                  549,492.31
净资产/万元      433,091.72                  444,424.50
资产负债率       20.72%                      19.12%
科目             2023年1-12月（经审计）      2024年1-3月（未经审计）
营业收入/万元    106,100.57                  31,618.41
净利润/万元      26,827.29                   11,332.78

      四、 对上市公司的影响
      1、本次扩产、升级项目完成后，将提高三精制药三车间口服液产线
  （保健食品）生产能力，有利于产品及时供应、满足销售需求，进一步增
  强公司市场竞争优势和可持续发展能力，不存在损害公司、公司股东，特
  别是中小股东利益的情形。
      2、本次扩产项目完成后，公司将在口服液（保健食品）生产技术和

                                  3/4
设备等方面得到进一步提升，工艺布局做到科学合理，提高生产能力的同
时也有利于提升产品质量。

   五、 项目风险分析
    1、市场风险
    国内同类产品较多，产品的市场竞争将会渐趋激烈，若在改造过程中
产品供应无法满足市场需求，存在丢失部分市场的风险。

    应对措施：本项目采取分步零散施工方式进行，将车间停产时间压缩
至最短，降低对车间生产的影响，保证产品供应，满足市场需求。
    2、保健食品生产许可现场核查风险

    本项目涉及的生产车间建设完成后，需要保健食品生产许可现场核查
通过后方可投入运用，虽然公司在保健食品生产方面积累了丰富的经验，
且本项目也将严格按照保健食品良好生产规范要求进行建设，但仍存在不
能通过保健食品生产许可现场核查的风险。
    应对措施：公司将严格按照保健食品良好生产规范要求推进项目设
计、施工和建设，严把质量关，同时做好过程管理以及人员培训，确保项
目建设完成后能如期投入使用。
    公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等相
关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
    特此公告。


                                      哈药集团股份有限公司董事会
                                              二〇二四年六月五日

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