证券代码：600664            证券简称：哈药股份              编号：临 2024-035

                      哈药集团股份有限公司
                    十届七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七
次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方
式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了
《关于对外投资设立合资公司建设发酵基地的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
     根据公司总体战略规划和业务发展需要，为了进一步完善公司产
业链布局，增强原料制剂一体化优势，提高公司产品竞争力，公司董
事会决定与七台河市城投建设集团有限公司在七台河市成立合资公
司，进行发酵项目建设。公司董事会授权管理层具体操作签署合资协
议、制定合资公司《公司章程》等合资公司设立的相关事项。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日
披露的《哈药集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。


     特此公告。


                                           哈药集团股份有限公司董事会
                                                 二○二四年七月三十一日




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