证券代码:600664              证券简称:哈药股份              编号:临 2024-039


                     哈药集团股份有限公司
                     十届八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会
议以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
       一、2024 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票）
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的 2024 年半年度报告全文及摘要。

     本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
       二、关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

     公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所
在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备
依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事

会同意计提本次资产减值准备。
     公司 2024 年 1-6 月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：
本期合并计提 4,737.79 万元，转回 1,350.11 万元,转销 4,143.58 万元，
减少公司本期利润总额 842.24 万元。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
                                        1
    三、关于 2024 年 1-6 月核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

    经审议，公司董事会同意核销存货的金额合计为 114.80 万元。
    四、关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    公司董事会审议通过了哈药中药研究院规划改造项目建设的议案，根
据公司研发布局，对哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）研
发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器。本项目预计投资总额为 916.20

万元，项目资金来源为中药公司自有资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于哈药中药研究院规划改造项目建设的公
告》。
    五、关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建
设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司董事会审议通过了中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建
设的议案，根据公司战略规划，对中药公司分公司世一堂制药厂中药颗粒
剂产线进行自动化升级，通过新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒
剂）、包装机连线等设备，实现颗粒剂自动化生产及工艺优化。本项目预
计投资总额为 577.10 万元，项目资金来源为世一堂制药厂自有资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线
自动化升级项目建设的公告》。
    六、关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的议案（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


                                  2
    公司董事会审议通过了哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）
南直路厂区供暖入网项目建设的议案，根据公司战略规划，对哈药六厂南

直路厂区进行供暖入网建设，在利用现有管网的基础上，完善厂区供暖设
施。本项目预计投资总额为 1,006 万元，项目资金来源为哈药六厂自有资
金。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网
项目建设的公告》。

       七、关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议
案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司董事会审议通过了哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设
的议案，根据公司战略规划，对哈药六厂南直路厂区进行公用工程系统改
造。本项目预计投资总额为 462 万元，项目资金来源为哈药六厂自有资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程
改造项目建设的公告》。
       八、关于哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升
级项目建设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司董事会审议通过了哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司（以下
简称“三精大庆”）检验工序自动化升级项目建设的议案，根据公司战略
规划，对三精大庆检包五室实施检验工序进行自动化升级，并增加自动检
测装盒机和输送、包装联动线实现提升产品质量、降低生产成本的目的。
本项目预计投资总额为 372 万元，项目资金来源为三精大庆自有资金。




                                  3
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团哈药集团三精大庆玻璃工业园

有限公司检验工序自动化升级项目建设的公告》。
   特此公告。




                                     哈药集团股份有限公司董事会
                                         二○二四年八月二十三日




                                4