证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-40 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,680,821,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7694
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律
师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,795,218 100.0000 0 0.0000 0 0
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年
度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,558,136 99.9843 168,700 0.0100 94,600 0.0057
8、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,662,778,672 98.9265 18,042,760 1.0734 4 0.0001
9、 议案名称：关于 2024 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,666,895,098 99.1714 13,926,334 0.8285 4 0.0001
10、 议案名称：关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 116,059,782 86.7443 17,735,432 13.2557 4 0.0001
11、 议案名称：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,661,968,044 98.8783 12,201,480 0.7259 6,651,912 0.3958
14、 议案名称：关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 张红伟 1,678,783,985 99.8787 是
16.02 邓新华 1,680,034,136 99.9531 是
16.03 李义涛 1,679,509,984 99.9219 是
16.04 胡来文 1,680,040,036 99.9535 是
16.05 张光芒 1,678,918,391 99.8867 是
16.06 王文钧 1,680,019,036 99.9522 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 覃继伟 1,679,802,781 99.9393 是
17.02 付海亮 1,676,078,127 99.7177 是
17.03 谢斌 1,680,129,336 99.9588 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 唐火强 1,680,775,636 99.9972 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2023 年度
1 报告及摘要 408,413,597 99.9768 0 0.0000 94,600 0.0232
公司 2023 年度
董事会工作报
2 告 408,413,597 99.9768 0 0.0000 94,600 0.0232
公司 2023 年度
监事会工作报
3 告 408,413,597 99.9768 0 0.0000 94,600 0.0232
公司 2023 年度
4 财务决算报告 408,413,597 99.9768 0 0.0000 94,600 0.0232
关于 2023 年度
利润分配的预
5 案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于 2024 年度
日常关联交易
6 的议案 133,795,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘天健
会计师事务所
（特殊普通合
7 伙）为本公司 408,244,897 99.9355 168,700 0.0412 94,600 0.0233
2024 年度财务
审计和内控审
计机构的议案
关于 2024 年度
对外担保额度
8 预计的议案 390,465,433 95.5832 18,042,760 4.4167 4 0.0001
关于 2024 年度
开展票据池业
9 务的议案 394,581,859 96.5909 13,926,334 3.4090 4 0.0001
关于 2024 年度
为控股子公司
提供财务资助
10 预计的议案 116,059,782 86.7443 17,735,432 13.2557 4 0.0001
关于 2024 年度
开展期货套期
保值业务的议
11 案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于变更注册
资本并修订《公
12 司章程》的议案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于修订公司
《独立董事制
13 度》的议案 389,654,805 95.3848 12,201,480 2.9868 6,651,912 1.6284
关于第十二届
董事会成员薪
酬考核方案的
14 议案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于第十二届
监事会成员薪
酬考核方案的
15 议案 408,508,197 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16.01 张红伟 406,470,746 99.5012
16.02 邓新华 407,720,897 99.8072
16.03 李义涛 407,196,745 99.6789
16.04 胡来文 407,726,797 99.8087
16.05 张光芒 406,605,152 99.5341
16.06 王文钧 407,705,797 99.8035
17.01 覃继伟 407,489,542 99.7506
17.02 付海亮 403,764,888 98.8388
17.03 谢斌 407,816,097 99.8305
18.01 唐火强 408,462,397 99.9887
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、提交本次股东大会审议的议案六及议案十涉及关联方回避事项，参会关
联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶
族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司、重庆元素私募证
券投资基金管理有限公司-元素沅溸私募证券投资基金、深圳纽富斯投资管理有
限公司-纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金均回避了表决，并经出席本次会议的
无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案八
及议案十二为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人
的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议