上海交运集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料




        二 O 二四年四月十六日




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               上海交运集团股份有限公司
           2024年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规
定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人
员遵照执行。
    一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关
于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向
股东发放礼品。
    四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登
记，并填写“股东大会发言登记表”。
    六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记
日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权。
    七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员
以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

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                                          股东大会秘书处
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           2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日下午 14 点 00 分
     召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2024
年 4 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 16 日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：公司董事长陈晓龙先生
五、议程
㈠主持人宣布会议开始
㈡报告现场会议出席情况
㈢宣布会议须知
㈣审议下列议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
㈤与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言
㈥宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次
股东大会的各项议案逐项表决投票
㈦宣布本次股东大会投票统计结果
㈧宣读本次股东大会决议
㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
㈩宣布本次股东大会结束

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2024 年第一次临时股东大会
文     件    之    一



               关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：
    为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公
司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运
作》等法规要求，对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）作相应修订。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在指定披露媒体
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://.www.sse.com.cn）
上的《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-009）以及《公司章程（修订案）》。
    此议案已经公司 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十三
次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。


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