证券代码：600676            证券简称： 交运股份             公告编号：2024-046


                  上海交运集团股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 25 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召
开第九届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2024 年 10 月 10
日，公司以通讯表决方式召开了第九届监事会第三次会议。会议应参
与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召开及程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决
议：
     1、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙），
具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作
要求。公司对聘任会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议
该议案履行了法律法规规定的必要程序。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2024-045 号公告。
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    2、审议通过了《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙），
具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内控审计工作
要求。公司对聘任会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议
该议案履行了法律法规规定的必要程序。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2024-045 号公告。
    3、审议通过了《关于公司现代物流板块深化改革框架方案的议
案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司提出的现代物流板块深化改革框架方案符合相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和发展
需求，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    4、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2024-047 号公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                             上海交运集团股份有限公司监事会
                                二 O 二四年十月十一日



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