证券代码：600691         证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2024-001


                   阳煤化工股份有限公司
             第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    （二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件和专人

送达等方式向各位董事发出。

    （三）本次董事会于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、

朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

    （五）公司监事知晓本次会议。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提

供担保额度的议案》

    为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公

司 2024 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 452,000 万元；

为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 118,000 万元。下属子公司预计无



                                   1
对外担保事项。

    本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额

度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，

需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具

体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公

司提供担保额度的公告》（临 2024-002）。

    董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的议案》

    公司及下属子公司预计 2024 年度融资额度不超过 100.3 亿元。本议案经公

司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具

体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤

化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的公告》（临 2024-003）。

    董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大

会的议案》

    公司定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开的

具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时

股东大会的通知》（临 2024-004）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。
                                                  阳煤化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇二四年一月四日

                                    2