证券代码：600691             证券简称：阳煤化工      公告编号：临 2024-019


                   阳煤化工股份有限公司
             第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
       本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有
关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和专人送达等
方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号公
司会议室召开。
    （四）本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 4 人（到会监事为：常来保、
徐炜、赵春波、张大岭，监事李志晋先生委托监事徐炜先生出席会议并代为表决）。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本报告尚需提交公司年度股东大
会审议。
    （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》



                                      1
    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要
后认为：
    1.《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2.《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的
反映了公司 2023 年度经营管理和财务状况；
    3.在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2023 年年度
报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
    （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
    （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
    （五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年未弥补亏损超过实收
股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。
    （六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的执
行情况的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。
    （七）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2022 年度内部控制自我
评价报告>的议案》



                                     2
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度阳泉煤业集团财务
有限责任公司风险评估报告的议案》
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议
案》
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交公司年度股东大
会审议。




   特此公告。




                                                     阳煤化工股份有限公司
                                                            监事会
                                                     二〇二四年四月十八日




                                    3