证券代码：600702                证券简称：舍得酒业         公告编号：2024-052



                       舍得酒业股份有限公司
               关于减少注册资本、增加经营范围
                    暨修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十一届
董事会第十次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司
章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

       一、减少注册资本的情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，因公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对
象离职后不再符合激励条件，3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标，公
司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
4.5138万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由33,316.7579万股变更为
33,312.2441 万 股， 公司 注 册资 本 将由 人民币 33,316.7579 万元 变更 为 人民 币
33,312.2441万元。

    二、增加经营范围的情况
    根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利
用；农林废物资源化无害化利用技术研发”。同时，按照国家市场监督管理机构关
于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对原经营范围表述进行规范调整
（不涉及实质经营内容的变化）。最终的经营范围以市场监督管理局核准的内容为
准。

       三、修订《公司章程》相关条款
    鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况，公司拟对《公
司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
序号                修订前条款内容                               修订后条款内容

           第六条     公司注册资本为人民币              第六条    公司注册资本为人民币
 1
       33,316.7579 万元。                           33,312.2441 万元。

           第十四条 经依法登记，公司的经营范围：        第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

           粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯         一般项目：粮食收购；货物进出口；技术

       净水生产、销售；危险货物运输（3 类）；普通   服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

       货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以   转让、技术推广；商务代理代办服务；污水处

       下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许     理及其再生利用；农林废物资源化无害化利用

       可证或审批文件经营）进出口业务；商品批发     技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业
 2
       与零售；技术推广服务；商务服务业；专业技     执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒制

       术服务业。                                   品生产；饮料生产；道路危险货物运输；道路

                                                    货物运输（不含危险货物）；酒类经营。（依法

                                                    须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

                                                    经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

                                                    或许可证件为准）。

           第二十条 公司股份总数为 33,316.7579          第二十条 公司股份总数为 33,312.2441
 3     万股，公司的股本结构为：普通股 33,316.7579   万股，公司的股本结构为：普通股 33,312.2441

       万股，其他种类股 0 股。                      万股，其他种类股 0 股。


         除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化，上述变更最终以市场监
     督管理局核准的内容为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
     （www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2024 年 12 月修订）。

         本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

         特此公告。




                                                          舍得酒业股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 12 月 21 日