证券代码：600718        证券简称：东软集团       公告编号：临 2024-053


                     东软集团股份有限公司
                   十届十四次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    东软集团股份有限公司十届十四次董事会于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均
在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。
本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2024 年第三季度报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会事前审议通过。

     （二）关于购买理财产品额度的议案
     董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为
30 亿元人民币，理财额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

    特此公告。

                                             东软集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十月二十四日