北汽蓝谷：2024年第三次临时股东大会会议材料2024-11-14
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议材料
2024 年 11 月 29 日
北京
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目 录
会议议程 ......................................................................................................................... 3
议案 1：关于修订《公司章程》部分条款的议案...................................................... 4
议案 2：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 ......................................... 5
议案 3：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 ......................................... 6
议案 4：关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案 ....................... 7
议案 5：关于选举十一届董事会非独立董事的议案.................................................. 8
议案 6：关于选举十一届董事会独立董事的议案.................................................... 11
议案 7：关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案 ....................................... 13
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会议议程
1、 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召集人：董事会
3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室
5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
至 2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
6、 参会人员：2024 年 11 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。
7、 会议安排
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
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议案 1：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化董事会结构，
拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。相关条款修订
前后对比情况如下：
修订前 修订后
第一百一十条 公司设董事会，对股东大会 第一百一十条 公司设董事会，对股东大会
负责。 负责。
董事会由 11 名董事组成。 董事会由 9 名董事组成。
董事会设独立董事，独立董事人数不少于董 董事会设独立董事，独立董事人数不少于董
事会人数的 1/3。 事会人数的 1/3。
董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表 董事会可以设职工代表董事 1 人。职工代表
董事由公司职工通过职工代表大会或者其他 董事由公司职工通过职工代表大会或者其他
形式民主选举产生、更换后，直接担任董事， 形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，
任期三年。 任期三年。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将于股东大会审议通
过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》后，按照主管机关相关规定办理相应
工商备案事宜。
以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
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议案 2：
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司为优化董事会结构，拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。现对《北
汽蓝谷新能源科技股份有限董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。相关
条款修订前后对比情况如下：
修订前 修订后
第四条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选
选举产生。董事会设独立董事，独立董事人 举产生。董事会设独立董事，独立董事人数
数不少于董事会人数的 1/3。 不少于董事会人数的 1/3。
董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事 董事会设职工代表董事 1 人。职工代表董事
由公司职工通过职工代表大会或者其他形式 由公司职工通过职工代表大会或者其他形式
民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期 民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期
三年。 三年。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
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议案 3：
关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2024 年 4 月 26 日召开十届二十三次董事会、2024 年 5 月 17 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，将
监事会成员人数由 7 人调整为 5 人。现对《北汽蓝谷新能源科技股份有限监事会
议事规则》中的部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下：
修订前 修订后
第三条 监事会由 7 名监事组成，监事会设主 第三条 监事会由 5 名监事组成，监事会设主
席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举 席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举
产生。监事会应当包括股东代表和适当比例 产生。监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于 1/3。 于 1/3。
除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。
以上议案已经公司十届二十三次监事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
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议案 4：
关于续聘 2024 年度财务和内控审计会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据上市公司年度财务报告审计要求及实施内部控制规范体系要求，公司需
聘任会计师事务所提供财务审计和内控审计服务，详见公司于 2024 年 11 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度财务
和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-075）。
以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
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议案 5：
关于选举十一届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举：第十一
届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名由董事会提名、
股东大会选举产生，职工代表董事 1 名由公司职工大会选举产生。
十届董事会同意提名代康伟女士、顾鑫先生、张国富先生、冷炎先生、胡勇
先生为公司十一届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述非独立董
事候选人进行了事前审核并发表了同意的审核意见，任期自股东大会审议通过之
日起三年。根据《公司章程》等相关规定，公司十一届董事会非独立董事成员选
举采取累积投票制，对每位非独立董事候选人逐项表决，子议案如下：
5.01：关于选举代康伟女士为非独立董事的议案
5.02：关于选举顾鑫先生为非独立董事的议案
5.03：关于选举张国富先生为非独立董事的议案
5.04：关于选举冷炎先生为非独立董事的议案
5.05：关于选举胡勇先生为非独立董事的议案
以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
附件：十一届董事会非独立董事候选人简历
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附件：
十一届董事会非独立董事候选人简历
1、非独立董事候选人代康伟女士简历
代康伟,女，1983 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京
理工大学机械工程博士。2008 年 4 月至 2021 年 5 月，历任北汽福田研究院新能
源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源
汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、
技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、副院长。
2021 年 3 月至 2021 年 9 月，兼任北汽新能源蓝谷动力系统分公司总经理。2021
年 4 月至 2024 年 7 月，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2021 年
6 月至 2024 年 7 月，任公司经理、董事。2024 年 7 月至今，任北京汽车集团有
限公司副总工程师（总经理助理级），北京新能源汽车股份有限公司董事长。2024
年 7 月至今，任公司董事长。
2、非独立董事候选人顾鑫先生简历
顾鑫，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
西安交通大学工商管理硕士专业，研究生学历、硕士学位。2015 年 4 月至 2017
年 8 月，历任北京汽车集团有限公司资本运营部副部长、证券与金融管理部副部
长。2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任北京汽车股份有限公司董事会秘书。2019 年
1 月至 2020 年 12 月，任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。
2021 年 1 月至今，任北京汽车集团有限公司资本运营部部长。2021 年 4 月起至
今任北汽福田汽车股份有限公司董事。2021 年 5 月至今，任北汽蓝谷新能源科技
股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司董事。2024 年 7 月兼任北京汽车
集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。
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3、非独立董事候选人张国富先生简历
张国富，男，1977 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于北京理工大学项目管理专业，工程硕士，高级工程师。先后在北汽福田汽车股
份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司，北京汽车汽车研究院等公司担
任职务。自 2019 年起先后担任北京汽车集团越野车有限公司党委副书记、常务
副总经理，北京汽车党委副书记、常务副总裁，北京汽车集团越野车有限公司总
经理，北京汽车蓝谷营销服务有限公司执行董事等职务。2022 年 11 月至 2024 年
7 月，任公司副经理，北京新能源汽车股份有限公司董事、常务副总经理。2024
年 7 月至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事、总经理。2024 年 7 月至今，
任公司经理，2024 年 8 月至今，任公司董事。
4、非独立董事候选人冷炎先生简历
冷炎，男，1962 年 7 月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业
于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008 年 3 月至 2012 年 12 月，任职
巴斯夫东亚总部有限公司总经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任职道达尔（中
国）投资有限公司副总裁；2016 年 6 月至今，任职梅赛德斯—奔驰（中国）投资
有限公司执行副总裁。2018 年 11 月至今，任公司董事。
5、非独立董事候选人胡勇先生简历
胡勇，男，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008 年至 2011 年，任毕马威华
振会计师事务所助理经理；2011 年至 2015 年任天津裕丰股权投资管理有限公司
风险合规部高级经理；2015 年至 2018 年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险
合规管理部总经理，2018 年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部经
理。2021 年 6 月至今，任公司董事。
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议案 6：
关于选举十一届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举：第十一
届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名由董事会提名、
股东大会选举产生，职工代表董事 1 名由公司职工大会选举产生。
十届董事会同意提名郑建明先生、成波先生、马静女士为公司十一届董事会
独立董事候选人，董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了事前审核并发
表了同意的审核意见，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》
等相关规定，公司十一届董事会独立董事成员选举采取累积投票制，对每位独立
董事候选人逐项表决，子议案如下：
6.01：关于选举郑建明先生为独立董事的议案
6.02：关于选举成波先生为独立董事的议案
6.03：关于选举马静女士为独立董事的议案
以上议案已经公司十届二十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
附件：十一届董事会独立董事候选人简历
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附件：
十一届董事会独立董事候选人简历
1、独立董事候选人郑建明先生简历
郑建明，男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。金融
学博士。1999 年 8 月至今，先后任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助理研
究员、副研究员，国际商学院副教授、教授、博士生导师。曾兼任《国际商务》
执行主编、全国中小企业股份转让系统《多层次资本市场》编委、国家对外开放
研究院研究员。2014 年获得全国会计领军人才称号。2014 年成为中国会计学会
财务管理专业委员会委员。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
2、独立董事候选人成波先生简历
成波，男，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。工学博
士。2006 年至 2011 年，任清华大学汽车工程系副主任、汽车安全与节能国家重
点实验室副主任；2011 年至今，任清华大学教授、清华大学苏州汽车研究院院长、
智能绿色车辆与交通全国重点实验室副主任。2021 年 11 月起，任公司独立董事。
3、独立董事候选人马静女士简历
马静，女，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。南开
大学世界经济学博士。2014 年 12 月至 2015 年 12 月在新加坡国立大学做访问学
者。2007 年 7 月至今，先后任南开大学讲师、副教授（2021 年 9 月至 2024 年 8
月于广西大学工商管理学院借调）。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
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议案 7：
关于选举十一届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举：第十一届
监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名由监事会提名、股东大会选举
产生，职工代表监事 2 名由公司职工大会选举产生。
十届监事会同意提名陈青波先生、王学权先生、姜艳女士为公司十一届监事
会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章
程》等相关规定，公司十一届监事会非职工代表监事成员选举采取累积投票制，
对每位非职工代表监事候选人逐项表决，子议案如下：
7.01：关于选举陈青波先生为非职工代表监事的议案
7.02：关于选举王学权先生为非职工代表监事的议案
7.03：关于选举姜艳女士为非职工代表监事的议案
以上议案已经公司十届二十三次监事会审议通过，请各位股东及股东代表审
议。
附件：十一届监事会非职工代表监事候选人简历
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
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附件：
十一届监事会非职工代表监事候选人简历
1、非职工代表监事候选人陈青波先生简历
陈青波，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学管理与经
济学院工商管理硕士研究生。自 1994 年起，历任双喜轮胎有限责任公司设备管
理、安全环保管理主管、高级经理，北京首创轮胎有限责任公司项目管理处处长、
项目办主任、党群工作部部长、总经理办公室主任、总经理助理兼董事会秘书，
北京汽车集团有限公司整车事业本部综合管理部副部长（主持工作），江西昌河
汽车有限责任公司党委委员、人力资源部部长、副总经理，北汽集团 519 项目组
成员、江西志骋汽车有限责任公司副总经理，北汽（常州）汽车有限公司党委副
书记、纪委书记、工会主席、副总经理（主持工作），北汽重型汽车有限公司党委
副书记、纪委书记、工会主席等职务。2024 年 7 月至 2024 年 10 月，任北京新能
源汽车股份有限公司党委副书记、工会负责人。2024 年 10 月至今，任北京新能
源汽车股份有限公司党委副书记、工会主席。2024 年 7 月至今，任北京新能源汽
车股份有限公司监事、监事会主席。2024 年 8 月至今，任公司监事、监事会主席。
2、非职工代表监事候选人王学权先生简历
王学权，男，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北
京大学法学院民商法专业硕士。2010 年 8 月至 2011 年 4 月，任北京汽车集团有
限公司法律事务部经理。2011 年 4 月至 2013 年 5 月，任北京汽车股份有限公司
诉讼仲裁科科长。2013 年 5 月至 2014 年 6 月，任北京海纳川汽车部件股份有限
公司总法律顾问。2014 年 6 月至今，先后任北京汽车集团有限公司法律事务部副
部长、法律与合规部部长、总法律顾问。2021 年 11 月至今，任公司监事。
3、非职工代表监事候选人姜艳女士简历
姜艳，女，1984 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国
人民大学工商管理硕士。高级会计师，高级审计师。2015 年 12 月至今，历任北
京汽车集团有限公司审计部主管、高级主管、党委巡察办公室主任助理、审计部
副部长。
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