北汽蓝谷新能源科技股份有限公司


   2024 年第四次临时股东大会

            会议材料




         2024 年 12 月 27 日

                北京




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                                                        目 录
会议议程 ......................................................................................................................... 3

议案 1：关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 ........................................... 4

议案 2：关于部分募投项目变更的议案...................................................................... 5




                                                                2/5
                                     会议议程
1、 股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召集人：董事会

3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日    14 点 00 分

   召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

                       至 2024 年 12 月 27 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2024 年 12 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、 会议安排

      序号                                        内容
       一       签到
       二       宣布会议开始，通报现场到会人员情况
       三       推选计票人和监票人
       四       审议议案
       五       股东发言提问
       六       现场投票表决
       七       统计表决结果
       八       宣布表决结果和法律意见书
       九       宣布会议结束




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议案 1：


               关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案


各位股东及股东代表：
    北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据生产经
营实际需要，预计 2025 年度发生日常关联交易金额不超过人民币 4,149,706.90

万 元 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公
告编号：临 2024-085）。
    以上议案已经公司十一届二次董事会、十一届二次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。


                                                北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                2024 年 12 月 27 日




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议案 2：

                    关于部分募投项目变更的议案


各位股东及股东代表：

    公司拟对 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设
项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定对象发行股票之
“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营销渠道网络建设

项目”进行变更，项目共节余资金 4,273.58 万元用于投向“ARCFOX 阿尔法 T5 车
型升级改款项目”。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：临
2024-086）。
    以上议案已经公司十一届二次董事会、十一届二次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。


                                         北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 12 月 27 日




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