长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有

                              效性的说明



    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟
以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）转
让持有的一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”或“标的公司”）6.4421%股权
（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规范性文件
的规定，公司对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性
进行了认真审核，说明如下：

    一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

    1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商期间，均采取了必要且充分的
保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

    2、公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向上海
证券交易所进行了上报，并对本次交易编制了交易进程备忘录。

    3、公司按照相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的要求编制
了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）》及法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的其他有关文件。

    4、鉴于公司将召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事专门会
议在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易相关事项
予以审议通过，同意将相关议案提交公司董事会审议。

    5、公司将与交易对方签订附条件生效的股权转让协议。

    综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定
程序，该等法定程序完整、合法、有效。

    二、关于提交法律文件的有效性说明

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
重大资产重组申请文件》等相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及
《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

    公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。

    综上，公司本次重大资产出售事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符
合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本
次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

    特此说明。

                              长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 22 日