证券代码：600742         证券简称：一汽富维        公告编号：2024-051




                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                  第十一届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
   任。


    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六
次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

    （一）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 11 月 2 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临
时股东大会的通知》,公告编号：2024-052。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                      长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                               2024 年 11 月 2 日