证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-057
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,683,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.9067
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京观韬律师事
务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关
规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，副董事长杨文昭先生、董事孙静波女士、董
事卢志高先生、独立董事陈守东先生、独立董事刘柏先生因事未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁伟先生因事未出席；
3、公司副总经理、董事会秘书于森先生；副总经理刘洪敏先生；副总经理卢山
先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年三季度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 332,366,900 99.6055 1,267,727 0.3799 48,460 0.0146
2、 议案名称：关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,726,359 98.4509 3,421,735 1.5124 82,800 0.0367
3.01、 议案名称：交易主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,687,259 98.4336 3,422,635 1.5128 121,000 0.0536
3.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,686,859 98.4334 3,421,735 1.5124 122,300 0.0542
3.03、 议案名称：标的资产的评估作价情况及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,660,259 98.4216 3,424,735 1.5138 145,900 0.0646
3.04、 议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,683,059 98.4317 3,423,835 1.5134 124,000 0.0549
3.05、 议案名称：对价支付方式和支付时间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,660,283 98.4216 3,421,735 1.5124 148,876 0.0660
3.06、 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,641,883 98.4135 3,440,135 1.5206 148,876 0.0659
3.07、 议案名称：债权债务处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,657,583 98.4205 3,423,835 1.5134 149,476 0.0661
3.08、 议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,634,483 98.4102 3,439,835 1.5204 156,576 0.0694
3.09、 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,681,483 98.4310 3,424,735 1.5138 124,676 0.0552
4、 议案名称：关于《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,730,583 98.4527 3,417,935 1.5108 82,376 0.0365
5、 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,730,983 98.4529 3,420,035 1.5117 79,876 0.0354
6、 议案名称：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,663,883 98.4232 3,440,035 1.5205 126,976 0.0563
7、 议案名称：关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,883 98.4325 3,420,135 1.5117 125,876 0.0558
8、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,684,883 98.4325 3,420,135 1.5117 125,876 0.0558
9、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,729,783 98.4524 3,420,135 1.5117 80,976 0.0359
10、 议案名称：关于公司本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,763,183 98.4671 3,420,135 1.5117 47,576 0.0212
11、 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,741,583 98.4576 3,421,035 1.5121 68,276 0.0303
12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,764,883 98.4679 3,421,035 1.5121 44,976 0.0200
13、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,734,983 98.4547 3,420,135 1.5117 75,776 0.0336
14、 议案名称：关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,791,483 98.4796 3,362,935 1.4865 76,476 0.0339
15、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,717,083 98.4468 3,411,035 1.5077 102,776 0.0455
16、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,711,883 98.4445 3,417,335 1.5105 101,676 0.0450
17、 议案名称：关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,718,183 98.4472 3,410,135 1.5073 102,576 0.0455
18、 议案名称：关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,742,083 98.4578 3,410,135 1.5073 78,676 0.0349
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 222,745,483 98.4593 3,413,635 1.5089 71,776 0.0318
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2024 年三季度 55,427 97.6804 1,267, 2.2341 48,460 0.0855
利润分配预案 ,632 727
2 关于公司本次 53,239 93.8239 3,421, 6.0301 82,800 0.1460
重大资产出售 ,284 735
暨关联交易符
合相关法律法
规的议案
3.01 交易主体 53,200 93.7550 3,422, 6.0317 121,00 0.2133
,184 635 0
3.02 交易标的 53,199 93.7543 3,421, 6.0301 122,30 0.2156
,784 735 0
3.03 标的资产的评 53,173 93.7074 3,424, 6.0354 145,90 0.2572
估作价情况及 ,184 735 0
定价方式
3.04 标的资产的交 53,195 93.7476 3,423, 6.0338 124,00 0.2186
割 ,984 835 0
3.05 对价支付方式 53,173 93.7074 3,421, 6.0301 148,87 0.2625
和支付时间安 ,208 735 6
排
3.06 过渡期损益安 53,154 93.6750 3,440, 6.0625 148,87 0.2625
排 ,808 135 6
3.07 债权债务处理 53,170 93.7027 3,423, 6.0338 149,47 0.2635
,508 835 6
3.08 员工安置 53,147 93.6620 3,439, 6.0620 156,57 0.2760
,408 835 6
3.09 决议有效期 53,194 93.7448 3,424, 6.0354 124,67 0.2198
,408 735 6
4 关于《长春一汽 53,243 93.8313 3,417, 6.0234 82,376 0.1453
富维汽车零部 ,508 935
件股份有限公
司重大资产出
售暨关联交易
报告书（草案）》
及其摘要的议
案
5 关于公司本次 53,243 93.8320 3,420, 6.0271 79,876 0.1409
交易构成重大 ,908 035
资产重组的议
案
6 关于公司本次 53,176 93.7138 3,440, 6.0623 126,97 0.2239
交易不构成《上 ,808 035 6
市公司重大资
产重组管理办
法》第十三条规
定的重组上市
情形的议案
7 关于公司本次 53,197 93.7508 3,420, 6.0273 125,87 0.2219
重大资产出售 ,80 135 6
构成关联交易
的议案
8 关于公司本次 53,197 93.7508 3,420, 6.0273 125,87 0.2219
交易符合《上市 ,808 135 6
公司重大资产
重组管理办法》
第十一条规定
的议案
9 关于公司本次 53,242 93.8299 3,420, 6.0273 80,976 0.1428
交易符合《上市 ,708 135
公司监管指引
第 9 号——上
市公司筹划和
实施重大资产
重组的监管要
求》第四条规定
的议案
10 关于公司本次 53,276 93.8888 3,420, 6.0273 47,576 0.0839
交易相关主体 ,108 135
不存在《上市公
司监管指引第 7
号 —— 上 市 公
司重大资产重
组相关股票异
常交易监管》第
十二条规定情
形的议案
11 关于公司本次 53,254 93.8507 3,421, 6.0289 68,276 0.1204
交易摊薄即期 ,508 035
回报采取填补
措施和相关主
体承诺的议案
12 关于本次交易 53,277 93.8918 3,421, 6.0289 44,976 0.0793
履行法定程序 ,808 035
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案
13 关于公司股票 53,247 93.8391 3,420, 6.0273 75,776 0.1336
价格波动未达 ,908 135
到《上海证券交
易所上市公司
自律监管指引
第 6 号——重
大资产重组》相
关标准的议案
14 关于公司本次 53,304 93.9387 3,362, 5.9265 76,476 0.1348
重大资产出售 ,408 935
前 12 个月内购
买、出售资产情
况的议案
15 关于批准本次 53,230 93.8075 3,411, 6.0112 102,77 0.1813
交易相关审计 ,008 035 6
报告、备考审阅
报告、评估报告
的议案
16 关于评估机构 53,224 93.7984 3,417, 6.0223 101,67 0.1793
的独立性、评估 ,808 335 6
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案
17 关于本次交易 53,231 93.8095 3,410, 6.0097 102,57 0.1808
作价的依据及 ,108 135 6
其公平合理性
的议案
18 关于公司签署 53,255 93.8516 3,410, 6.0097 78,676 0.1387
附条件生效的 ,008 135
《股权转让协
议》的议案
19 关于提请股东 53,258 93.8576 3,413, 6.0158 71,776 0.1266
大会授权董事 ,408 635
会全权办理本
次重大资产出
售相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议第 1 项议案为普通决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的
1/2 以上同意，获得通过。
会议第 2-19 项议案为特别决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决
权的 2/3 以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：郭海珍、卞振华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议