证券代码：600742            证券简称：一汽富维       公告编号：2024-064




               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                           关于修订公司章程的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规
范性文件的有关规定，结合公司自身业务情况，现对公司章程条款进行如下修
改：

 序号                     原条款                            修订后条款

   1     第一百二十六条 董事会设董事长 1 人， 第一百二十六条 董事会设董事长 1 人，
         设副董事长 1 人。董事长和副董事长由    设副董事长 1 人。董事长和副董事长由
         董事会以全体董事的过半数选举产生。     董事会以全体董事的过半数选举产生。
                                                其中，董事长候选人，优先由具有汽车
                                                产业背景的股东提名。

   2     第一百三十九条 公司设总经理 1 名，由   第一百三十九 公司设总经理 1 名，由董
         董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4     事会聘任或解聘，优先由具有汽车产业
         名，由总经理提名，由董事会聘任或解     背景的人员担任。公司设副总经理若干
         聘。公司总经理、副总经理、财务负责     名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、
         人、董事会秘书为公司高级管理人员。     副总经理、财务负责人、董事会秘书为
                                                公司高级管理人员。

   3     第一百四十七条 公司副总经理的聘任      第一百四十七条 公司副总经理、财务负
         和解聘由总经理提名，董事会决定聘任     责人的聘任和解聘由总经理提名，董事
         或解聘，副总经理协助总经理工作，并     会决定聘任或解聘，副总经理、财务负
         对总经理负责，在其分管的业务范围内     责人协助总经理工作，并对总经理负责，
         行使职权。                             在其分管的业务范围内行使职权。

   4     第二十七条 公司因本章程第二十五条      第二十七条 公司因本章程第二十五条
         第一款第(一)项、第(二)项规定的情形     第一款第(一)项、第(二)项规定的情形
         收购本公司股份的，应当经股东会决议;    收购本公司股份的，应当经股东会决议;
序号                    原条款                          修订后条款
       公司因第二十五条第一款第(三)项、第   公司因第二十五条第一款第(三)项、第
       (五)项、第(六)项规定的情形收购本公   (五)项、第(六)项规定的情形收购本公
       司股份的，可以按照本章程或者股东会   司股份的，应当按照本章程或者股东会
       的授权，经三分之二以上董事出席的董   的授权，经三分之二以上董事出席的董
       事会会议决议。                       事会会议决议。


   除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。



                                 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 27 日