股票简称：华银电力   股票代码：600744   编号：临 2024-030


       大唐华银电力股份有限公司
 关于新增 2024 年日常关联交易类别及额度
                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担法律责任。


   ●本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通
过，需提交公司股东大会审议批准。
   ●对公司的影响：开展碳资产日常关联交易主要为确保
公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不
发生违约行为，同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。
本关联交易基于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交
易机构的相关价格公平、合理确定，不会损害到公司利益和
广大股东的利益，不存在对关联方形成依赖的情形。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
   1.董事会表决情况和关联董事回避情况
   本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6
次会议，会议审议通过了《关于新增公司 2024 年日常关联
交易类别及额度的议案》，关联董事均已回避，非关联董事
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一致同意上述议案。
   2.独立董事专门会议意见
   上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独
立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董事认
为：该事项是满足国家碳排放配额结转政策要求，同时，有
利于公司有效盘活存量碳资产。本次关联交易是在公平、互
利基础上进行的，交易价格依据市场条件公平、合理确定，
交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和
广大股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会影响公司的独立性。同意该议案，并同意将
该议案提交公司董事会 2024 年第 6 次会议审议。
   3.董事会审计委员会意见
   本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司
董事会审计委员会同意将上述关联交易提交董事会进行审
议。
   4.股东大会审议
   本议案还需提交公司股东大会审议。公司控股股东中国
大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动
人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
       （二）关联方交易概述
       根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量
碳资产，满足国家碳排放配额结转政策要求，结合自身发展
需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。
       （三）本次新增日常关联交易类别及额度情况


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        关联人             新增关联交易类别     2024 年预计金额
大唐集团及其所属分子公司      碳排放配额           7000 万元

    （四）日常关联方介绍和关联关系
    1.关联方基本情况
    大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币
370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和
管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备
检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工
程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的
进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                    单位：亿元
                                                    2023 年度
      主要财务数据             2024 年 1-9 月
                                                    （经审计）
        资产总额                    8,886.11         8,686.43
        负债总额                    6,249.58         6,126.13
     所有者权益总额                 2,636.53         2,560.30
       营业总收入                   1,914.99         2,567.38
         净利润                      130.85           90.25

    2.与上市公司关联关系
    大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 46.94%（含
全资子公司耒阳电力持有股份）。
    根据上海证券交易所上市规则的相关规定，大唐集团及
其所属分子公司为本公司关联方，因此，公司与其发生的经
济业务构成本公司关联交易。
    二、关联交易的主要内容及定价政策
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       （一）关联交易的主要内容
       根据 2024 年度公司碳履约及碳市场情况，公司预计将
向大唐集团及其所属分子公司出售碳排放配额，预计金额不
超过 7000 万元，具体金额根据实际交易情况而定。预计金
额的有效期至 2024 年度末。
       （二）定价政策
       双方将遵循公平互利的原则，参考发生具体交易时，交
易价格依据碳配额市场交易机构的相关价格公平、合理确
定。
       三、关联交易履约能力分析
       大唐集团及其分子公司为依法存续的企业法人，经营状
况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。
       四、本次关联交易对公司的影响
       开展碳资产日常关联交易主要为确保公司所属发电企
业顺利完成碳排放配额交易及履约工作，不发生违约行为，
同时，可统筹优化交易策略，降低履约成本。本关联交易基
于公平互利原则，交易价格依据碳配额市场交易机构的相关
价格公平、合理确定，该日常关联交易符合公开、公平、公
正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，不存在
对关联方形成依赖的情形。
       特此公告。


                                 大唐华银电力股份有限公司
                                    2024 年 12 月 14 日

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