华银电力：大唐华银电力股份有限公司2025年日常关联交易的公告2024-12-14
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-029
大唐华银电力股份有限公司
2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担法律责任。
●本关联交易已经公司董事会 2024 年第 6 次会议审议通
过，需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、
公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及
全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情
形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司董事会 2024 年第 6
次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2025 年日常关联
交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上
述议案。
2.独立董事专门会议意见
上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公
1
司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核，公司独立董
事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司
发展和经营需要，公司对关联交易金额的预测合理，决策程
序符合有关规定，信息披露充分，不存在影响公司独立性问
题，也不存在损害到公司利益和广大股东的利益。同意该议
案，并同意将此议案提交公司董事会 2024 年第 6 次会议审
议。
3.董事会审计委员会意见
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司
董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进
行审议。
4.股东大会审议
本议案还需提交公司股东大会审议。公司控股股东中国
大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动
人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
2024 年 1-10 2024 年度经
序 预计金额与实际发生金额差
产品或服务 月实际发生 股东大会审
号 异较大的原因
金额 议金额
部分项目主要集中在年底进
生产、基建
行结算，同时，根据公司新能
1 物资采购以 5.2 亿元 50 亿元
源项目工程建设情况，对实际
及配套服务
交易实施进行了预计和调整。
根据公司预期经营情况以及
2 煤炭供应 3.8 亿元 12 亿元 市场情况，对实际交易实施进
行了预计和调整。
2
2024 年 1-10 2024 年度经
序 预计金额与实际发生金额差
产品或服务 月实际发生 股东大会审
号 异较大的原因
金额 议金额
技术监督服
务、基建技
部分项目主要集中在年底进
3 术咨询服务 0.27 亿元 0.6 亿元
行结算
及租赁服务
等
计算机软
件、硬件及 大部分项目主要集中在年底
4 0.06 亿元 0.6 亿元
节能产品和 进行结算
服务
2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
2024 年 1-10 22024 年度
序 预计金额与实际发生金额差
产品或服务 月实际发生 经股东大会
号 异较大的原因
金额 审议金额
根据公司预期经营情况以及
1 煤炭供应 0.6 亿元 5 亿元 市场情况，对实际交易实施进
行了预计和调整。
3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
2024 年 1-10 2024 年度经
序 预计金额与实际发生金额差
产品或服务 月实际发生 股东大会审
号 异较大的原因
金额 议金额
部分项目主要集中在年底进
日常维护与
1 0.09 亿元 0.2 亿元 行结算，部分项目根据中标情
检修
况进行调整
（三）关联方交易概述
根据公司 2025 年生产经营及发展需要，利用关联方及
所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计
算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、
基建技术咨询服务采购、生产、基建物资采购以及配套服务
3
等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司出售碳
资产以及提供日常维护、运行与检修业务等相关服务。
本年度日常交易关联方为：大唐集团及其所属分子公
司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉
及主要关联企业情况如下：
法定代表 股权比
股东方 被投资单位名称 经济性质
人 例
中国大唐集团有限公
大唐华银电力股份有限公司 控股公司 刘学东 46.94%
司
中国大唐集团有限公 中国大唐集团海外控股有限 全资子公
李德永 100%
司 公司 司
中国大唐集团海外控
大唐国际燃料贸易有限公司 控股公司 贾志强 51.0%
股有限公司
中国大唐集团有限公 中国水利电力物资集团有限 全资子公
陈智 100%
司 公司 司
中国水利电力物资集 中国大唐集团国际贸易有限 全资子公
陈智 100%
团有限公司 公司 司
中国大唐集团有限公 大唐环境产业集团股份有限
控股公司 朱利明 78.96%
司 公司
中国大唐集团有限公 中国大唐集团科学技术研究 全资子公
李国华 100%
司 总院有限公司 司
中国大唐集团有限公 中国大唐集团数字科技有限 全资子公
张德修 100%
司 公司 司
中国大唐集团有限公 全资子公
大唐贵州发电有限公司 李奕 100%
司 司
大唐贵州发电有限公
大唐贵州发耳发电有限公司 控股公司 童巍 38.94%
司
中国大唐集团有限公 全资子公
湖南大唐先一科技有限公司 王银河 100%
司 司
（备注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持
股份）
（四）2025 年度日常关联交易的预计情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
序号 产品或服务 2025 年预计金额
4
序号 产品或服务 2025 年预计金额
1 生产、基建物资采购以及配套服务 70 亿元
2 煤炭供应 21 亿元
技术监督服务、新机组调试、基建技术咨
3 1 亿元
询服务及租赁服务等
4 计算机软件、硬件及节能产品和服务等 0.58 亿元
2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
序号 产品或服务 2025 年预计金额
1 煤炭供应 4 亿元
3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务
序号 产品或服务 2025 年预计金额
1 日常维护、运行与检修服务等 0.56 亿元
2 碳资产交易 1.5 亿元
（五）日常关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
（1）中国大唐集团有限公司
大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币
370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和
管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备
检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工
程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的
进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
5
单位：亿元
2023 年度
主要财务数据 2024 年 1-9 月
（经审计）
资产总额 8,886.11 8,686.43
负债总额 6,249.58 6,126.13
所有者权益总额 2,636.53 2,560.30
营业总收入 1,914.99 2,567.38
净利润 130.85 90.25
（2）湖南煤业股份有限公司
湖南煤业成立于 2009 年 7 月 8 日，注册资本为人民币
20.50 亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机
构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关
的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营
的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技
术咨询、技术服务。
最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
2023 年度
主要财务数据 2024 年 1-6 月
（经审计）
资产总额 53.05 54.77
负债总额 32.3 35.74
所有者权益总额 20.75 19.03
营业总收入 19.6 60.67
净利润 1.62 3.01
2.与上市公司关联关系
大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 46.94%（含
全资子公司耒阳电力持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公
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司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参股比
例分别为 4.66%和 4.68%。
根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为
本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联
交易。
二、关联交易的主要内容及定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.生产、基建物资采购
2025 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将
利用大唐集团物资采购平台向大唐集团所属分子公司采购
钢球、润滑油、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、
电缆等生产、基建物资，金额不超过 70 亿元。具体采购数
量和金额最终以生产基建实际情况而定。
2.燃料采购
2025 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将利用大
唐集团燃料采购平台向大唐集团所属分子公司采购煤炭 270
万吨，金额不超过 21 亿元；向湖南煤业及其所属分子公司
采购煤炭 50 万吨，金额不超过 4 亿元。具体煤炭购销数量
和金额最终以发电生产实际情况而定。
3.技术监督服务、新机组调试及租赁等服务
2025 年度，根据公司生产经营需要，向大唐集团所属分
子公司采购技术监督服务、新机组调试、机组改造服务、基
建技术咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过 1 亿元。具
体金额最终视实际情况而定。
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4.计算机软件、硬件及节能产品和服务等
2025 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向中国
大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司采
购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超
过 0.58 亿元。具体金额最终视实际情况而定。
5.碳资产交易
2025 年度，为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配
额交易及履约工作，公司预计将向中国大唐及其所属企业出
售碳资产，金额不超过 1.5 亿元。具体金额根据公司实际碳
排放配额及交易机构的市场交易价格而定。
6.提供日常维护、运行与检修服务等
2025 年度，根据关联方需求情况，公司所属子企业大唐
华银湖南电力工程有限责任公司等向大唐集团所属分子公
司提供日常维护、检修及部分系统运行等服务，预计金额不
超过 0.56 亿元。具体金额最终视实际情况而定。
（二）定价政策
公司与关联方的关联交易根据当时市场价格和情况，以
及公平交易原则进行磋商及决定。在任何情况下，发生具体
交易时，大唐集团及所属子公司向本公司及所属子企业出售
燃料、提供生产、基建物资、提供技术监督服务、机组改造、
基建技术咨询服务、租赁服务、提供计算机软件、硬件、技
术服务及节能产品等和本公司及所属子企业向大唐集团及
其子公司出售碳资产、提供日常维护、检修及部分系统运行
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等相关服务和交易的条件应不逊于本公司及所属子企业可
从独立第三方获得的条件。
公司及所属公司将根据实际情况，在上述交易额度范围
内，与大唐集团及其子公司和湖南煤业就具体交易签订必要
的书面协议，并按具体协议中约定的方式支付和/或收取有
关价款/费用。
三、关联交易履约能力分析
大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法
人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能
力。
四、本次关联交易对公司的影响
（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，且自身
有一定的煤炭产能，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应
链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验
和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购
优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采
购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集
团专业平台进行采购交易可以确保公司获得可靠及有保证
的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，有利于降低经营风
险和运营成本，提高工作效率。
（二）公司与大唐集团及所属企业开展碳资产关联交易
主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳交易及履约工作，
不发生违约行为，同时，公司将统筹优化交易策略，降低了
履约成本，进一步为公司带来预期收益。
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（三）优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优
势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、运行、检修和
项目管理人员不够的现状，提高其设备管理、施工管理水平。
有利于公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2024 年 12 月 14 日
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