股票简称：华银电力   股票代码：600744     编号：临 2024-032


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2024 年第 7 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024
年 12 月 20 日发出会议通知，于 12 月 25 日以通讯表决方式召开
本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利民、
谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆
文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司投资开发新能源发电项目的议案
    公司投资建设株洲经开区大唐华银工程公司湖南化院分布
式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏二期项目、大唐华
银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电二期项目、大唐华
银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一期、醴陵市贺家桥风电
场二期项目，上述五个项目合计装机 68.95MW，总投资额约
37525.01 万元。


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    本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第 3 次会议审议
通过。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。
    二、关于调整与关联方委托贷款额度的议案
    本议案已经董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议、董事会
独立董事专门会议审议通过。
    经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案还需提交公司股东大会审议批准。
     具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于调整与关联方委托贷款额度的公告》。
    三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司改革深化提升攻
坚方案》的议案
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。


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特此公告。




             大唐华银电力股份有限公司董事会
                      2024 年 12 月 26 日




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