证券代码：600748          证券简称：上实发展         公告编号：2024-17
债券代码：155364          债券简称：19 上实 01


                   上海实业发展股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店 168 号五楼

                                      1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
                        至 2024 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》               √
  2.00  《公司非公开发行公司债券的方案》                           √
  2.01  发行规模                                                   √
  2.02  票面金额和发行价格                                         √
  2.03  债券期限                                                   √
  2.04  赎回条款或回收条款                                         √
  2.05  债券利率及确定方式                                         √
  2.06  还本付息方式                                               √
  2.07  发行方式                                                   √
  2.08  发行对象                                                   √
                                      2
 2.09   募集资金的用途                                             √
 2.10   承销方式                                                   √
 2.11   债券交易流通                                               √
 2.12   偿债保障措施                                               √
 2.13   决议的有效期                                               √
 2.14   授权事项                                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-2 于 2024 年 4 月 23 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：/
    不适用


4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
   应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

        票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

        证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

        所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
                                    3
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称         股权登记日

         Ａ股            600748           上实发展          2024/4/26



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。



五、     会议登记方法


(一) 登记时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；
                                      4
(二) 登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：
地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；


(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者
身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权
委托书。


六、    其他事项


(一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
(二) 建议现场参加本次会议的股东佩戴口罩。
(三) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。
电话：021-53858859，传真：021-53858879

特此公告。


                                          上海实业发展股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 23 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                      5
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开
的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称               同意      反对     弃权

  1     《公司关于符合非公开发行公司债券
        条件的议案》

2.00    《公司非公开发行公司债券的方案》

2.01    发行规模

2.02    票面金额和发行价格

2.03    债券期限

2.04    赎回条款或回收条款

2.05    债券利率及确定方式

2.06    还本付息方式

2.07    发行方式

2.08    发行对象

2.09    募集资金的用途

2.10    承销方式

2.11    债券交易流通
                                       6
2.12     偿债保障措施

2.13     决议的有效期

2.14     授权事项



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                    7