证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2024-30


               上海实业发展股份有限公司
         第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知
各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024
年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实
际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审
议并通过了以下议案：

    1、 《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董
事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
    董事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设
开发有限公司（以下简称“新地标公司”）提供的财务资助金额为 650
万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公
司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对
各方均公平合理。公司将监督新地标公司本次接受财务资助的资金用
途，密切关注新地标公司的日常生产经营和其重点开发建设的未来上
海浦西第一高楼北外滩中心项目建设的进展。本次财务资助不会对公
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司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，亦不存在损害公司
及股东利益的情形，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
    具体内容详见《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的
公告》（临 2024-32）。
    本议案构成关联交易，关联董事王政、徐晓冰、曲滋海、李开兵
回避表决。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 《公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
    鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务
所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上
会事务所公正、客观的审计，同时考虑到上会事务所对公司情况较为
了解，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，妥善安排审计机
构变更及过渡交接等工作，在征得相关国有上级单位同意意见后，公
司拟续聘上会事务所为公司 2024 年度审计机构。董事会同意 2024 年
度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。
    具体内容详见《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（临
2024-33）。
    本议案尚需提交公司股东会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 《公司关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
    公司 2024 年第二次临时股东会的会议地点、会议登记办法等具
体事项授权公司董事会办公室办理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。


             上海实业发展股份有限公司董事会
                       二〇二四年七月十六日




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