证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2024-48



               上海实业发展股份有限公司
          第 九届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第八次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知各位监事，
会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 10
月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼明
悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    1、 《公司 2024 年第三季度报告》；
    监事会关于 2024 年第三季度报告的审核意见：
    1) 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
       规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2) 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
       证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当
       期的经营管理、财务状况等事项；
    3) 未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有
       违反保密规定的行为。
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    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、 《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议
       案》。
    监事会意见：本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公
司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全
体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变
更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                               上海实业发展股份有限公司监事会
                                           二〇二四年十月三十一日




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