西藏旅游股份有限公司
      第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议


    一、独立董事专门会议召开情况
     西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事 2024 年第
一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于
2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人。
    二、独立董事专门会议审议情况
    审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
    公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500
万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作
出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存
在损害公司及其他股东利益的情形。
    全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事
会审议。




                                                            2024 年 4 月 8 日




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