证券代码：600749          证券简称：西藏旅游      公告编号：2024-024 号


                        西藏旅游股份有限公司
             关于召开 2023 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年6月25日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 9 点 30 分
    召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)新绎
七修酒店会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
                             至 2024 年 6 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



                                       1/5
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
    规定执行。
        (七)涉及公开征集股东投票权
        不涉及。
        二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                              投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                                 A 股股东
非累积投票议案
   1    《2023 年年报及年报摘要》                                                   √
   2    《2023 年度董事会工作报告》的议案                                           √
   3    《2023 年度监事会工作报告》的议案                                           √
   4    《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案                       √
   5    关于 2023 年利润分配预案的议案                                              √
   6    关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案                                        √
   7    关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案                                  √
   8    关于公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案                      √
   9    关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案                    √
  10    关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案                          √
  11    关于修订《独立董事制度》的议案                                              √
  12    关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                                      √
      本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度履职情况报告。
        1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1 至议案 10 已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事
    会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 10 日通过《中国证券报》
    《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    （http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》
    （公告编号：2024-007 号）《第八届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编
    号：2024-008 号）等公告。
        上述议案 11、议案 12 已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详
    见公司于 2023 年 12 月 30 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
    券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董


                                            2/5
事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-076 号）。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,10
    4、涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技
术有限公司、乐清意诚电气有限公司。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日（具体情况详见下表）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码      股票简称             股权登记日


                                   3/5
       Ａ股             600749      西藏旅游            2024/6/20
   (二)公司董事、监事和高级管理人员
   (三)公司聘请的律师
   (四)其他人员
   五、会议登记方法
   （一）登记方法：
   1、符合出席条件的个人股东，须持本人有效身份证或其它能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；
   2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人
证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
   3、委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件 1）、本人
有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
   4、上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公
司公章；
   5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。
   （二）登记时间：2024 年 6 月 24 日 8:00-17:00
   （三）登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200
米)新绎七修酒店会议室
    六、其他事项
   （一）会议联系方式：
   联系人：张晓龙、徐新
   联系电话：（0891）6339150
   联系传真：（0891）6339041
   电子邮箱：zhangxlam@enn.cn，xuxinm@enn.cn
   联系地址：西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 11 栋 4 楼
   （二）会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
   特此公告。

                                                   西藏旅游股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2024 年 6 月 3 日

                                  4/5
     附件 1：授权委托书

                                         授权委托书
     西藏旅游股份有限公司：

           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25
     日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东账户号：
序号                        非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权
 1      《2023 年年报及年报摘要》
 2      《2023 年度董事会工作报告》的议案
 3      《2023 年度监事会工作报告》的议案
 4      《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案
 5      关于 2023 年利润分配预案的议案
 6      关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案
 7      关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
 8      关于公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案
 9      关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
10      关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
11      关于修订《独立董事制度》的议案
12      关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
     本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度履职情况报告。

     委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


     委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                               委托日期：         年 月 日
     备注：
         委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
     打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
     的意愿进行表决。




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