证券代码：600749           证券简称：西藏旅游       公告编号：2024-029 号



                     西藏旅游股份有限公司
     关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。


    2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届
董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”）的议案。为完善公司
风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟
为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
    一、董监高责任险方案
    投保人：西藏旅游股份有限公司
    被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    责任限额：不超过人民币6,000万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
    保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）
    保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管
理层办理董监高责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时
或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
    二、审议程序
    2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届
董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、
监事及高级管理人员责任险的议案。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本
议案将直接提交公司股东大会审议。

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特此公告。


                   西藏旅游股份有限公司
                                  董事会
                       2024 年 6 月 14 日




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