西藏旅游：西藏旅游关于延长募集资金投资项目实施期限的公告2024-08-15
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-042 号
西藏旅游股份有限公司
关于延长募集资金投资项目实施期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 8 月 14 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集
资金投资项目实施期限的议案》，具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司 2017 年非公开发行 股票
37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96
元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述
募集资金已于 2018 年 2 月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出 具了
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司已对募集
资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。截至 2024
年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计 34,971.02 万元。
二、募集资金投资项目情况
（一）募投项目变更情况
根据公司《2017 年非公开发行 A 股股票预案》及实际取得的募集资金情况，
公司完成本次非公开发行股票并调整非公开发行募集资金投资项目投入金额后，
募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 项目总金额 拟投入募集资金
1 雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目 41,493 39,200
1.1 桃花村度假酒店建设项目 25,173 23,000
1.2 休闲娱乐项目设备购买 16,320 16,200
2 鲁朗花海牧场景区扩建项目 69,505 17,761
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序号 项目 项目总金额 拟投入募集资金
2.1 名人谷、花海牧场度假酒店建设项目 67,405 17,761
2.2 休闲娱乐项目设备购买 2,100 0
合计 110,998 56,961
根据公司发展战略及主营业务投资规划，公司于 2021 年 9 月 15 日召开第
八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，并于 2021 年 10 月 8 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议
案》。公司独立董事、监事会就此事项发表了同意意见，公司非公开发行保荐
机构发表了认可意见。变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
拟使用募集 预定达到可使用
序号 项目名称 投资总额
资金金额 条件的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 23,365.16 22,000.00 2023 年 9 月
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 4,507.24 4,200.00 2022 年 9 月
阿里神山圣湖景区创建国家 5A景区前
3 3,400.32 3,100.00 2024 年 8 月
期基础设施改建项目
4 数字化综合运营平台项目 5,500.00 5,500.00 2024 年 8 月
5 永久补充流动资金需求 26,942.39 26,942.39 2021 年 12 月
合计 63,715.11 61,742.39 -
注：各项目拟使用募集资金金额含公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所取得的收
益，以及募集资金存放于银行募集资金专户期间产生的利息收益。
（二）前次募集资金投资项目延期情况
2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会
第十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，受
2020 年至 2022 年市场环境变化影响，叠加区域发展规划等因素，导致募投项
目无法在原定时间达到可使用状态。根据前期建设投入情况，经审慎研究，公
司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改造项目两个募投项
目的实施期限，其他项目预计达到预定可使用状态的时间不变详见公司通过指
定信息披露媒体披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告
编号：2023-001 号）。具体调整情况如下：
调整前达到预定 调整后达到预定
序号 项目名称
可使用状态的时间 可使用状态的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2023 年 9 月 2025 年 10 月
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 2022 年 9 月 2025 年 10 月
3 阿里神山圣湖景区创建国家 5A景区前 2024 年 8 月 /
4 期基础设施改建项目 2024 年 8 月 /
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（三）募集资金投资项目实施进展
截至 2024 年半年度，各募投项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
拟使用募集 募集资金累计
序号 项目名称 投资进度
资金金额 投入金额
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 22,000.00 1,824.30 8.29%
2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 4,200.00 42.59 1.01%
阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前
3 3,100.00 298.33 9.62%
期基础设施改建项目
4 数字化综合运营平台项目 5,500.00 598.10 10.87%
5 永久补充流动资金需求 26,942.39 26,942.39 100.00%
雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩
6 144.83 144.83 100%
建项目（终止）
合计 61,887.22 29,850.53 48.23%
三、本次延长募集资金投资项目实施期限的情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延长实施期限的情况
因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，
公司募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据目前建设投入情况，经审
慎研究，公司决定延长其中三个募投项目的实施期限。具体如下：
调整前达到预定 调整后达到预定
序号 项目名称
可使用状态的时间 可使用状态的时间
1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2025 年 10 月 2027 年 12 月
阿里神山圣湖景区创建国家 5A景区前
2 2024 年 8 月 2027 年 12 月
期基础设施改建项目
3 数字化综合运营平台项目 2024 年 8 月 2027 年 12 月
（二）本次募集资金投资项目延长实施期限的背景原因
1、雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目
公司雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目主要有南岸游线项目优化与打造、
北岸相关基础设施和旅游项目打造、车船等设施设备采购、软硬件提升等。截
至目前，公司已完成核心景区旅游内容体验项目打造，并持续优化提升；完成
部分车辆与游船采购；已完成南岸游线新增项目用地申请，待政府审批中；北
岸游线新增项目用地完成勘察与设计规划，待南岸用地审批完成后，方可申报；
完成部分景区综合业务管理系统升级建设第一期工作。
大峡谷待实施项目主要包括景区新增用地申请、配套设施及项目建设、生
产运营设备购买、露营基地建设及峡谷北岸新建项目等。地方政府部门因考虑
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未来国家重大项目建设需要，明确该地区建设项目需配合国家重大项目实施进
行；受此客观因素影响，雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目整体投资进度延后，
此部分项目待投资金额约 2 亿元。
经与地方政府沟通，预计 2025 年有望恢复其他建设项目正常审批程序，公
司将按调整后的投资计划，积极推进雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目建设。
2、阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目
2022 年起，西藏旅游协同阿里地区普兰县开展“一山两湖 5A 景区”创建
工作，目前已完成《“一山两湖”景区总体规划》，《“一山两湖”景区质量
评审报告》已提报国家文旅部审批。2023 年 11 月，在 5A 创建政府现场办公会
议上已提出 2024 年 12 月份完成阿里 5A 创建工作的指示，目前，主要用地申
请已提报普兰县政府和阿里地区行署审批。公司将紧密跟进相关审批进度，并
稳步推进项目建设。
公司阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区，建设项目主要包括重建游客集
散中心、停车场、商业综合体等配套项目打造、景区内基础设施升级改造、运
营车辆购置、标识标牌等配套设施完善等。目前公司已完成 5A 建设部分设计规
划、项目建设用地审批准备，并持续开展景区内接待服务设施的改造提升。
3、数字化综合运营平台项目
公司数字化综合运营平台项目主要分为景区安全智慧物联建设、业务管理
系统升级、自研综合面客端平台及智能运营管理平台迭代升级项目，目前，公
司已完成业务销售服务系统阶段性优化升级，并完成第一期系统上线工作。
公司数字化综合运营平台项目中景区智慧物联建设、自研综合面客端平台、
智能运营管理平台迭代升级建设因受限于景区重大项目建设、专业团队引进、
业务重构建设及业绩管理等影响，投资节奏放缓。2023 年下半年，公司已完成
与景区智慧物联供应商签订合作协议并确定技术选型，开发建设正稳步推进。
同时，项目开发建设核心技术专业人才已到岗，公司将按照调整后的募投项目
实施计划积极推进数字化综合运营平台项目建设工作。
（三）本次募集资金投资项目延长实施期限的合理性
2024 年上半年的西部大开发座谈会上，发展边境旅游等产业、把西部区域
旅游等服务业打造成区域支柱产业被重点强调。《西藏自治区国民经济和社会
发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中，西藏自治区明确了“十
四五期间”初步建成重要的世界旅游目的地的行业发展目标，其中林芝地区将
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建成全国知名的生态旅游、休闲度假和养生基地，阿里地区则重点建设冈底斯
国际旅游合作区。《西藏自治区“十四五”时期乡村旅游发展规划》、《西藏
自治区旅游发展厅（西藏自治区文化和旅游厅）加强旅游服务质量监管 提升旅
游服务质量行动方案》等指导性规划、方案，均为西藏自治区旅游行业高质量
发展提供了全面指引。
公司所属核心旅游景区资源位于林芝和阿里地区，自然资源、历史文化极
其丰富，作为区域性旅游行业头部企业，公司将积极配合地方政府部门有关旅
游行业发展的指引和要求，在遵循行业发展规律、合理控制风险的前提下，明
确投资方向，坚定在藏投资计划。募投项目的有序推进，在增强公司核心业务
发展优势的同时，也将通过吸收就业、产业帮扶、政企合作等方式，进一步服
务于乡村振兴事业，为边境地区旅游经济和社会发展注入新的活力。
四、本次延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
本次延长募投项目实施期限，不属于对募投项目的实质性变更，项目投资
内容、实施主体等均保持不变，本次延长实施期限，有利于相关募投项目的合
理推进，保障募投项目在资金更为合理、充裕的前提下实现完成目标建设，是
公司根据经营环境、市场环境变化而做出的审慎调整，不会对公司正常生产经
营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序和专项意见
2024 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延
长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，项目
投资建设内容、实施主体等均保持不变。为充分保护中小投资者利益，该事项还
将提交公司股东大会审议。
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认为：公司本次延长募投项目实施期限，是公司根据市场环
境、经营情况变化而做出审慎决定，不涉及项目投资建设内容、实施主体等变
更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的
相关法律、法规要求。全体独立董事一致同意公司延长募投项目实施期限。
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（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次延长募投项目实施期限有利于推进募投项目的
合理、有序实施，是公司根据市场环境、经营情况变化而做出的审慎决定。不
会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情
形，不会损害公司及全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次募投项目延期事项系公司根据募投
项目的实际使用情况做出的决定，仅涉及募投项目实施进度的变化，不涉及募
投项目实施主体、投资方向等实质性变化，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。公司本次延长募集资金投资项目实施期限事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事对此发表了同意的意见，已履行了目前必要的审议
程序，尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日
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