证券代码：600743        证券简称：西藏旅游         公告编号：2024-040 号


                       西藏旅游股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于

2024 年 8 月 14 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席牟妮妮女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有
限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要的议案

    该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、
准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）审议通过《公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

的议案
    该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
    该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司各项业务正常

开展的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，购买专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。投资期限
不超过十二个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
    （四）审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
    该议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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       因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，公
司募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据目前建设投入情况，经审慎研
究，公司决定延长其中三个募投项目的实施期限。具体如下：
                                               调整前达到预定          调整后达到预定
序号                项目名称
                                               可使用状态的时间       可使用状态的时间
 1      雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目           2025 年 10 月          2027 年 12 月
 2      阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前       2024 年 8 月           2027 年 12 月
 3      数字化综合运营平台项目                   2024 年 8 月           2027 年 12 月

       本次延长募投项目实施期限，不属于对募投项目的实质性变更，项目投资内容、
实施主体等均保持不变，本次延长实施期限，有利于相关募投项目的合理推进，保
障募投项目在资金更为合理、充裕的前提下实现完成目标建设。
       该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

       特此公告。




                                                                 西藏旅游股份有限公司

                                                                                监事会
                                                                     2024 年 8 月 14 日




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