证券代码：600773           证券简称：西藏城投          公告编号：2024-010


               西藏城市发展投资股份有限公司

  第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

三次（临时）会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并签署监管
协议的议案》

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 12 月
4 日出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
申请获得中国证监会同意注册批复。
    为规范公司本次募集资金的管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
12 月修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司
及其子公司拟开立募集资金专户。同时，公司将同保荐机构与专户开户银行签署
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及其子公司将同保荐机构与专户开户

银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次募集资金的存放和使用情
况进行监管，该协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》一致。
                                     1
    表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于代理商品房销售暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-011）。
    公司第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议审议通过了本议案，
全体独立董事对本议案予以事前认可。
    关联董事陈卫东先生回避表决。

    表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 12 日




                                     2