西藏城市发展投资股份有限公司

    第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议决议


    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议。会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事
制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的规定。
    一、审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》

    经审查，我们认为：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符

合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司

和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形； 3）

同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         独立董事：金鉴中   狄朝平      黄毅
                                                   2024 年 4 月 11 日




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