西藏城市发展投资股份有限公司

    第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议决议


    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召
开第十届董事会独立董事专门会议第一次（定期）会议。会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事
制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的规定。
    一、审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限
公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》

    经审查，我们认为：（1）本次交易事项符合公司整体战略规划及发展需要，有

利于公司进一步优化产业布局。本次交易通过公开挂牌的方式进行，股权定价以具

有资产评估资格的第三方评估机构出具的评估报告为定价依据，遵循了公平、公正

的市场定价原则；（2）上海北方企业（集团）有限公司拟参与竞拍，本次交易可能

构成关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公

司董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此决议。


                                         独立董事：金鉴中   狄朝平      黄毅
                                                  2024 年 10 月 30 日




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