证券代码：600773            证券简称：西藏城投          公告编号：2024-059


               西藏城市发展投资股份有限公司

       第十届监事会第四次（定期）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次
（定期）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 以通讯方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召
集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有
限公司 100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司 100%股权及相关债
权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。
    监事会认为：上述交易可能构成关联交易，公司按照关联交易的相关要求审
慎履行审议程序，关联董事及关联监事进行了回避表决，审议和表决程序合法有
效，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会

                                     1
损害公司及全体股东的利益。
   关联监事于隽隽先生回避表决。
   该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                        西藏城市发展投资股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 31 日




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