证券代码：600777             证券简称：ST 新潮         公告编号：2024-025



                   山东新潮能源股份有限公司
         第十二届董事会第九次（临时）会议决议
                                 公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。




    一、董事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．本次会议通知于 2024 年 6 月 2 日以通讯通知的方式发出。
    3．本次会议于 2024 年 6 月 7 日上午 10:00 以现场和通讯表决的方式召开。
    4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 6 月 28 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心
A 座 10 层召开公司 2023 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  山东新潮能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2024 年 6 月 8 日