证券代码：600778           证券简称：友好集团            公告编号：临 2024-013


                  新疆友好（集团）股份有限公司
             关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
    2023 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 21 日
3、 股东大会股权登记日：
     股份类别          股票代码       股票简称               股权登记日
       Ａ股             600778        友好集团               2024/5/14



二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
      序号                                   议案名称
       6                  公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案


2、 取消议案原因
    公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四
次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》，
并提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在《上
海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
临 2024-004 号公告。
    鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于谨慎性原则，
公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审
计机构，并取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的第 6 项议案《公司关
于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》。公司就取消续聘及相关事宜与
大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。本次取消议
案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。




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三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不
      变。


四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 11 点 00 分
      召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
                          至 2024 年 5 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                      A 股股东
                                      非累积投票议案
  1      公司 2023 年度董事会工作报告                                   √
  2      公司 2023 年度监事会工作报告                                   √
  3      公司 2023 年度财务决算报告                                     √
  4      公司 2023 年度利润分配预案                                     √
  5      公司 2023 年年度报告及摘要                                     √
  6      关于公司申请银行授信贷款额度的议案                             √
  7      公司关于计提长期应付职工薪酬的议案                             √
  8      关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案       √
  9      关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案                   √

5、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、第十
届监事会第四会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在《上海证券
报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临
2024-002 号、003 号、006 号、008 号、009 号公告及公司在上海证券交易所网
站披露的股东大会会议资料。


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6、 特别决议议案：无
7、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项至 9 项
8、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：不适用
9、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


    特此公告。




                                         新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 17 日




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     附件 1：授权委托书


                                      授权委托书
     新疆友好（集团）股份有限公司：

           兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月

     21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：



序号                      非累积投票议案名称                         同意   反对    弃权

 1     公司 2023 年度董事会工作报告

 2     公司 2023 年度监事会工作报告

 3     公司 2023 年度财务决算报告

 4     公司 2023 年度利润分配预案

 5     公司 2023 年年度报告及摘要

 6     关于公司申请银行授信贷款额度的议案

 7     公司关于计提长期应付职工薪酬的议案

 8     关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

 9     关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案


     委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

     委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

                                                      委托日期：      年    月     日


     备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
     打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
     意愿进行表决。


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