证券代码：600778         证券简称：友好集团        公告编号：临 2024-023


               新疆友好（集团）股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2024 年 8 月 2 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2024 年 8 月 14 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先
生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会
议）。
    （五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司 2024 年半年度报告》
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于修订<公司章程>及其
附件的公告》（临 2024-024 号）。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （三）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2024 年第一次临

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时股东大会的通知》（临 2024-025 号）。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    上述议案中第二项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    四、备查文件：
    （一）公司第十届董事会第六次会议决议；
    （二）公司第十届董事会审计委员会关于《公司 2024 年半年度报告》的审
核意见。

    特此公告。
                                         新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                           2024 年 8 月 15 日




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