证券代码：600778            证券简称：友好集团            公告编号：临 2024-036


                     新疆友好（集团）股份有限公司
                 关于修订《公司章程》及其附件的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日
  召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件
  的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
  等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《友好集团章
  程》进行修订，具体修订内容如下：

 条款                    修改前                                  修改后
              股东大会由董事会召集，董事长主持。     股东大会由董事会召集，董事长主持。
          董事长不能履行职务或不履行职务时，由 董事长不能履行职务或不履行职务的，由
          过半数的董事共同推举的一名董事主持。 副董事长主持；副董事长不能履行职务或
4.5.10
          ……                                   不履行职务的，由过半数的董事共同推举
                                                 的一名董事主持。
                                                 ……
              董事会设董事长 1 人，董事长由董事       董事会设董事长 1 人，可以设副董事
5.2.7     会以全体董事的过半数选举产生。          长。董事长和副董事长由董事会以全体董
                                                  事的过半数选举产生。
              董事长行使下列职权：                    董事长行使下列职权：
          （一）主持股东大会和召集、主持董事会    （一）主持股东大会和召集、主持董事会
          会议；                                  会议；
          （二）督促、检查董事会决议的执行；      （二）督促、检查董事会决议的执行；
          （三）董事会授予的其他职权。            （三）董事会授予的其他职权。
5.2.8
                                                      副董事长协助董事长工作，董事长不
                                                  能履行职务或者不履行职务的，由副董事
                                                  长履行职务；副董事长不能履行职务或者
                                                  不履行职务的，由过半数董事共同推举一
                                                  名董事履行职务。
              董事会会议由董事长召集和主持；董        董事会会议由董事长召集和主持；董
          事长不能履行职务或者不履行职务的，由    事长不能履行职务或者不履行职务的，由
5.2.11    过半数的董事共同推举一名董事召集和主    副董事长召集和主持；副董事长不能履行
          持。                                    职务或不履行职务的，由过半数的董事共
                                                  同推举一名董事召集和主持。



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    除上述修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》及
相应修订的附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》全文均于同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    上网公告附件：
    1、《公司章程》（2024 年 9 月修订）；
    2、《公司股东大会议事规则》（2024 年 9 月修订）；
    3、《公司董事会议事规则》（2024 年 9 月修订）。


    备查文件：公司第十届董事会第八次临时会议决议。

    特此公告。




                                          新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 25 日




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