证券代码：600778             证券简称：友好集团     公告编号：临 2024-048


                 新疆友好（集团）股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2024 年 11 月 22 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2024 年 12 月 3 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
决董事 3 名，参加通讯表决董事 6 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先
生、安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式
出席会议）。
    （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的
公告》（临 2024-050 号）。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2024 年第四次临
时股东大会的通知》（临 2024-051 号）。

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表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述第一项议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。




                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 4 日




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