证券代码：600787           证券简称：中储股份           编号：临 2024-054 号


                      中储发展股份有限公司
                  九届二十九次董事会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十九次董事会会议通知于 2024

年 11 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在北京以现场与通讯表

决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，

实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

    一、 审议通过了《关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》

    天津中储恒丰置业有限公司为本公司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展

有限公司持股 14%，北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司按 76%股权比例

提供的股东借款 438,037,691.20 元即将到期，董事会同意对上述借款展期，期限一年。

展期期间，经三方股东协商一致，可以变更借款利率及利息支付，并授权公司经营层

全权办理。

    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

份有限公司关于提供财务资助展期的公告》（临 2024-055 号）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    二、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临

2024-056 号）

    《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    三、 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    鉴于《公司章程》修订了股东大会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司

股东大会议事规则》第二条股东大会行使的职权中第一项进行同步修订。

    《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    四、 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    鉴于《公司章程》修订了董事会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司董

事会议事规则》第二条董事会行使的职权中第三项进行同步修订。

    《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    五、 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会授权管理办法>及清单

的议案》

    为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对公司

《董事会授权管理办法》及清单做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事

会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内

部控制审计机构，2024 年度审计费用共计 270 万元（含内部控制审计费用 70 万元）。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临

2024-057 号）

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    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    以上第一至四项、第六项议案，需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

    七、 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9：

30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室；采用上海

证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会

的通知》（临 2024-058 号）。

    该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

    特此公告。




                                                         中储发展股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                             2024 年 11 月 26 日




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