证券代码：600798       证券简称：宁波海运            公告编号：临 2024－028


                   宁波海运股份有限公司
          第十届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次临时会议通知于
2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会
议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意
见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事
5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经
与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
     以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新建 4 艘 6.4
万吨级散货船的议案》


     特此公告。




                                            宁波海运股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 9 日