宁波海运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料




           2024 年 10 月 24 日
宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程

     一、现场会议时间、地点
     现场会议时间：2024 年 10 月 24 日       10：30
     现场会议地点：公司八楼会议室


     二、网络投票时间
     （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：
         2024 年 10 月 24 日   9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00
     （2）互联网投票平台的投票时间：
         2024 年 10 月 24 日   9：15－15：00


     三、会议投票方式
    本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 10 月 9
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》）


     四、主持人：董军董事长




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                             议    程       安 排


                                  预 备 会 议
    1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议
的合法有效；
    2、通过股东大会议程；
    3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
    4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。


                                  正 式 会 议


   1、审议《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》
   2、股东代表发言
   3、现场投票表决
   4、宣布现场投票表决结果
   5、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
   6、与会董事签署文件
   7、宣布闭会




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会议议案一



             关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案

                         副董事长、总经理    蒋海良

各位股东、股东代理人：
    为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，提升公司竞争力，公司拟在国内采
用“2+2”模式新建 4 艘 6.4 万吨级散货船。现将新建船舶项目基本情况说明如下：
    一、项目名称：新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目
    二、投资金额：预计项目总投资不超过 116,520 万元人民币。
    三、项目周期：第一艘船舶预计 2027 年下半年交付，后续船舶交付根据船舶建
造合同签订的具体情况而定。
    四、项目模式：“2+2”模式，即先开工建设 2 艘船舶，另外 2 艘船舶拥有建造选
择权（视市场情况再作决策，通常需要在数月内行权），此模式也是船东常用模式。
    五、项目主要服务对象：主要为大宗商品贸易商提供内外贸兼营的海上运输服务。
    六、项目资金来源：本项目所需资金以自有资金和融资相结合解决。
    本项目将以国际散货运输为主，兼营国内沿海运输。
    本项目的实施，可以优化公司船队结构，提升公司船舶国际运力占比，同时符合
节能减排等的要求。
    以上议案内容已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，现提请股东大会
审议，并授权公司经营班子办理船舶建造合同、造船资金筹措的贷款合同的签署等相
关事宜。




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