证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临 2024-005



                     天津渤海化学股份有限公司
            关于第十届监事会第五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第五次会议于 2024 年 1 月 9 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，

会议于 2024 年 1 月 16 日 15:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实

到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

     一、关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案

     表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

     关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。

     无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2024 年度预计日常性关

联交易情况的公告》（公告号：临 2024-003）。

     二、关于公司 2024 年度担保额度预计的议案

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司 2024 年度担保额度

预计的公告》（公告号：临 2024-004）。
议案一、二需提交股东大会审议。

特此公告。


                                 天津渤海化学股份有限公司
                                               监   事 会
                                         2024 年 1 月 17 日