证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临 2024-025


                     天津渤海化学股份有限公司
            关于第十届董事会第八次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，
会议于 2024 年 6 月 4 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由
董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

会议审议通过了如下议案：
     一、 关于续聘会计师事务所的议案
     本议案已经公司十届七次董事会审计委员会事前认可并同意提
交董事会。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告号：临 2024-026）。

     二、天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024-2026）
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券 报 》 的《 天津渤 海 化 学股 份有限 公 司 未来 三年股 东 回 报规 划
（2024-2026）》。
    三、关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告号：临 2024-027）。

    议案一、议案二需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                      天津渤海化学股份有限公司

                                                       董   事 会
                                                  2024 年 6 月 5 日