天津四方君汇律师事务所
关于天津渤海化学股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书
致：天津渤海化学股份有限公司
天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津渤海化
学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王剑锋律师、石
竺鑫律师出席并见证了公司于2024年6月25日召开的2023年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所
做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所
必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印
件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、
表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随
公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
1
见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第十届董事会第八次会议审议决定召开，公
司董事会已于2024年6月5日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登
了临时公告，并于当日在上海证券交易所网站发布了“天津渤海化学
股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知”，公告了本次股
东大会召开的时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票与网络投
票相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于2024年6月25日下午14：00在天津
渤海化学股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长郭子敬先生主
持，完成了全部会议议程。
经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，持有
公司有表决权的股份总数为 488,205,839 股，占公司有表决
权股份总数的 43.9807 %，股东及股东代理人均持有有效证明文
件。
2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投
2
票方式参加本次股东大会的股东共 6 名，持有公司有表决权的
股份总数为 680,500 股，占公司有表决权股本总数的 0.0613 %。
通过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有
限公司验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书共 15 人出席了本次股东大
会，经理及其他高级管理人员共 3 人列席了会议。
4、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、
有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股
东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中以下非累积投票议案进行了审议，采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会的股东总人数为 11 人（包括网络投
票），持有本公司有表决权的股份总数共计 488,886,339 股，占公
司有表决权股份总额的 44.0420 %。
投票表决结束后，公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投
票的表决结果如下：
1、审议《公司2023年度报告及摘要》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
3
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
3、审议《公司2023年度监事会工作报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
4、审议《公司2023年度财务决算报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
5、审议《公司2024年度财务预算报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
4
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
6、审议《公司2023年度利润分配预案》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
5%以下股东的表决情况：同意股数为 1,086,137 股，占比例
61.6374 %。反对股数为 676,000 股，占比例 38.3626 %。弃权股
数 0 股。
7、审议《公司2023年度内部控制审计报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
8、审议《公司2023年内部控制评价报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
5
股，通过该项议案。
9、审议《审计委员会2023年度履职情况的报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
10、听取《公司2023年独立董事的述职报告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
11、审议《关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
12、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
6
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
5%以下股东的表决情况：同意股数为 1,086,137 股，占比例
61.6374 %。反对股数为 676,000 股，占比例 38.3626 %。弃权股
数 0 股。
13、审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
5%以下股东的表决情况：同意股数为 1,086,137 股，占比例
61.6374 %。反对股数为 676,000 股，占比例 38.3626 %。弃权股
数 0 股。
7
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
16、审议《天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024-2026）》
同意 488,210,339 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8617 %；反对 676,000 股，占出席会议
（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1383 %，弃权 0
股，通过该项议案。
5%以下股东的表决情况：同意股数为 1,086,137 股，占比例
61.6374 %。反对股数为 676,000 股，占比例 38.3626 %。弃权股
数 0 股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
[以下无正文]
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