天津渤海化学股份有 限公司
                   2024年 第 三 次独 立 董事专 门会议决议

     天津渤海化学股份有限公司 2024年 第 三 次独 立 董事专 门会议于

2024年 10月 25日 在公司会议室召开 ,会 议应到独立 董事 3人 ,实

到 3人 ,全 体独 立 董事共 同推举 王志远先生主持本次会议 。会议 的召

集 、 召开和表 决程序符合 《公司法》《上 市公司独 立 董事管理办法》

及 《公司章程》等相关规定 ,独 立 董事基于客观 、独 立 的立场 ,对 拟

提交公司第十届董事 会第十次会议 的相关议案进 行 了认真审议 并发

表审核意见     :




    一 、审议通过 《关于新增 2024年 度预计 日常性关联交 易情况 的

议案》

    作为公司独 立 董事 ,我 们认为公司新增 2024年 度 日常关联交易

情况是 因公司 日常 的业务发展需要 而进行 ,符 合公司实际业 务需要   ,




定价政策上遵 循 了公开 、公平 、公正及 自愿原则 ,不 存在损害公司和

全体股 东 ,特 别是中小股东利益的情形 。审议 、表决程序符合 《公司

上海证券交易所股 票 上 市规则》《公司章程 》等有关规定 ,我 们

同意公司新增 2024年 度预计 日常 性关联交易的议 案 。该 日常关联交

易尚需提 交公司股东大 会审议批准 ,关 联股东将在股 东大会上对议案

回避表 决 。

    表决结果:同 意,票 ;反 对 夕票;弃 权口票。
    二 、审议通过 《关于与天 津渤海集 团财务有 限责任 公司续签 <金

融服务协 议 )暨 关联交易的议案》
    公司与财务公司续签金融服 务协议符合 国家有关法律 、法规 的要

求 ,符 合公司发展 的需要 ,有 利于完善公司融资渠道 、支持公司业 务

的发展 ,没 有违背公平 、公开 、公 正 的原则 ,不 存在损害公司及股东

利益 ,特 别是 中小股东利益的情形 ,我 们 一致 同意将该议案提交公司

第十届董事会第十次会议审议 。该议案 尚需提交公司股东大会审议批

准 ,关 联股东将在股东大会 上 对议案 回避表决 。
    表决结果 :同 意 3票 ;反 对 p票 ;弃 权 p票 。
（本页为《天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门

会议决议》签字页，此页无正文）


独立董事：


                 王志远                              张   菁


                 杨海静


                                           2024 年 10 月 25 日