证券代码：600800              证券简称：渤海化学            编号：临 2024-057


                      天津渤海化学股份有限公司
             关于第十届监事会第十次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知各位监

事，会议于 2024 年 10 月 29 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5

人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司

法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
     一、公司 2024 年第三季度报告全文

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     二、关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司向银行申请项

目贷款的公告》（公告号：临 2024-053）。

     三、关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案

     表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

     关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。

     无法形成决议，直接将议案三提交公司股东大会审议。

     详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增公司 2024 年度预计
日常性关联交易的公告》（公告号：临 2024-054）。
    四、关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案

    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。

    无法形成决议，直接将议案四提交公司股东大会审议。

    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集团财务有限

责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：临 2024-

055）。

    议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     天津渤海化学股份有限公司

                                                    监   事 会

                                             2024 年 10 月 30 日