证券代码：600800              证券简称：渤海化学              编号：临 2024-068


                     天津渤海化学股份有限公司
          关于第十届董事会第十一次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位
董事，会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司召开，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会
议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了如下议案：
     一、关于增兴窑地块收储的议案
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告。

                                               天津渤海化学股份有限公司

                                                                 董   事 会

                                                        2024 年 11 月 28 日