证券代码：600800              证券简称：渤海化学               编号：临 2024-075


                      天津渤海化学股份有限公司
          关于 2025 年度预计日常性关联交易情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公

司”）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
      公司及子公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联
人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购
买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同
时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合

公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，
对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的
独立性。
     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，公

司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过
了《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事
郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
     公司 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日召开，
独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意
      《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》，并同意提交
      公司第十届董事会第十二次会议审议。并发表如下意见：

           公司 2025 年度日常关联交易符合公司发展需要，为正常市场行
      为。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
      法规以及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度日常关联交易价

      格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股
      东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利
      进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不

      会影响公司的独立性。因此，我们一致同意 2025 年度日常关联交易
      事项。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将
      在股东大会上对议案回避表决。
           （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                         单位：万元
                                                              本年年初至
                                                                             预计金额与实际
                                              2024年度（前   2024年11月30
关联交易类别             关联人                                              发生金额差异较
                                              次）预计金额   日实际发生金
                                                                                 大的原因
                                                                  额

                                                                            因 2024 停 车 检 修
               公司控股股东天津渤海化工集团
                                                  9,551.01       7,318.48   时间较长，导致原
向关联人购买   有限责任公司及其控制的子公司
                                                                            材料采购下降
  原材料
                          小计                    9,551.01       7,318.48

                                                                          因 2024 停 车 检 修
               公司控股股东天津渤海化工集团
                                                  6,780.00       4,190.44 时间较长，导致燃
向关联人购买   有限责任公司及其控制的子公司
                                                                          料动力采购下降
  燃料和动力
                          小计                    6,780.00       4,190.44


               公司控股股东天津渤海化工集团
                                                259,296.41    229,846.10      销售计划增加
向关联人销售   有限责任公司及其控制的子公司
  产品、商品
                          小计                  259,296.41    229,846.10
                公司控股股东天津渤海化工集团
                有限责任公司及其控制的子公司
                                                        13,131.56      11,457.34 仓 储 费 用 尚 未 支
                                                                                 付
接受关联人提
  供的劳务
                               小计                     13,131.56      11,457.34

                公司控股股东天津渤海化工集团
                有限责任公司及其控制的子公司                  7.71           7.06
       其他
                               小计                           7.71           7.06

                        合计                           288,766.69     252,819.42


              （三）本次日常关联交易预计金额和类别
              本次拟对公司 2025 年度与关联方的日常交易情况进行预计。本

         次交易期间日常关联交易预计和执行情况详见下表：
                                                                                单位：万元
关
联                                                             本年年初至              2025年度预计金
                                                  占同类业                  占同类业
交                              2025年度预计                 2024年11月30              额与2024年度实
               关联人                               务比例                  务比例
易                                  金额                     日实际发生金              际发生金额差异
                                                    （%）                   （％）
类                                                                 额                    较大的原因
别

向关    公司控股股东天津渤海
联人    化工集团有限责任公司           4,485.00     100.00       7,318.48   100.00        公司采购
购买    及其控制的子公司
原材                                                                                      计划减少
料              小计                   4,485.00     100.00       7,318.48    100.00

向关    公司控股股东天津渤海                                                             公司燃料动
联人    化工集团有限责任公司           6,026.00     100.00       4,190.44   100.00
购买    及其控制的子公司                                                                 力计划减少
燃料
和动
力              小计                   6,026.00     100.00       4,190.44    100.00


向关    公司控股股东天津渤海                                                              公司销售
联人    化工集团有限责任公司      282,720.00        100.00     229,846.10   100.00
销售    及其控制的子公司                                                                  计划增加
产
品、
商品            小计              282,720.00        100.00     229,846.10    100.00


接受    公司控股股东天津渤海
关联    化工集团有限责任公司          13,969.00     100.00      11,457.34   100.00     仓储费计划增加
人提      及其控制的子公司
供的
劳务         小计            13,969.00   100.00    11,457.34   100.00



          合计              307,200.00   100.00   252,812.36   100.00


           二、关联方介绍和关联关系
           （一）关联人基本情况

           天津渤海化工集团有限责任公司
           法定代表人：王俊明
           注册资本：857479.098686 万人民币
           统一社会信用代码：91120000103061105B
           企业类型：有限责任公司
           经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房

       地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融
       资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发
       兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依
       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
           天津渤海化工集团有限责任公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产
       总额 1297.81 亿元、负债总额 704.06 亿元、净资产 593.75 亿元、营

       业收入 561.02 亿元、净利润 4.83 亿元、资产负债率 54.25%，无影
       响关联人偿债能力的重大或有事项。
           截至 2024 年 9 月 30 日,资产总额 1354.13 亿元、负债总额 760.19

       亿元、净资产 593.94 亿元、营业收入 385.26 亿元、净利润 0.67 亿
       元、资产负债率 56.14%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项
           （二）关联关系

           天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。
           （三）履约能力分析
    上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来
执行情况良好。公司将就新增 2025 年度预计发生的日常关联交易与

相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。
    三、关联交易主要内容及定价政策

    公司及子公司与相关关联方 2025 年度的预计关联交易主要为向
关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、
向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平

并根据业务具体情况由交易双方协商确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务
往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动
力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与
关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体
股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本
期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

    特此公告。

                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                   董   事 会
                                            2024 年 12 月 31 日